Вскрыта 10-летняя криптовалютная мошенническая схема в Индии: как власти наконец нашли концы
Индийские регуляторы вытащили на свет схему, десятилетием маскировавшуюся под инновацию. Расследование вскрыло классическую пирамиду — просто обёрнутую в блокчейн.
Механика аферы
Схема работала по старому как мир принципу: обещания астрономических доходов от «уникальных» крипто-инвестиций. Новые вложения оплачивали «доходы» ранним участникам, создавая иллюзию прибыльности. Цифровой флёр лишь маскировал суть — этот механизм старше, чем сама концепция фиатных денег.
Регуляторный ответ
Действия властей сигнализируют о растущей оперативной зрелости в отслеживании крипто-транзакций. Это не просто единичная победа — это прецедент для глобальных финансовых надзорных органов (FSA), доказывающий, что псевдоанонимность блокчейна не является неуязвимым щитом.
Ирония в том, что подобные схемы десятилетиями процветали и в традиционных финансах — просто без хеш-функций. Криптоиндустрия, очищаясь от такого балласта, лишь догоняет вековые стандарты прозрачности, которые Уолл-стрит, стоит признать, тоже усваивала мучительно долго.
Разоблачение крупного криптомошенничества
Власти утверждают, что подозреваемые организовали фальшивые платформы для инвестиций в криптовалюту. В них якобы инвестировали как жители Индии, так и иностранцы, в надежде получить сверхвысокую прибыль.
По данным ED, расследование началось после обращения в полицию и получения информации от управления полиции штата Карнатака.
Следователи утверждают, что подозреваемые создавали сайты, внешне не отличавшиеся от реальных крупных международных бирж. На этих ресурсах были личные кабинеты пользователей, балансы, история операций — все как на настоящих площадках. На деле вся эта инфраструктура была фиктивной. Представители ведомства сообщают: торговля криптовалютой почти не велась или вовсе отсутствовала.
Вместо этого мошенники перераспределяли вклады участников по принципу классических схем Понци и многоуровневого маркетинга.
Чтобы казаться уважаемой компанией, организаторы использовали фотографии известных комментаторов рынка криптовалют и публичных личностей без их согласия.
На первых порах инвесторам выдавали небольшие выплаты, чтобы вызвать доверие. Затем их подталкивали заносить большие суммы и приглашать новых клиентов через систему бонусов.
Впоследствии для продвижения аферы организаторы активно пользовались соцсетями. Искали жертв через Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram.
Что говорит следствие
ED считает, что пострадавшими оказались инвесторы из Индии и других стран. Следствие также сообщает: они выявили сложную схему отмывания доходов. Для сокрытия следов использовались криптокошельки, зарубежные банковские счета и подставные компании.
Деньги также переводили через P2P-сделки — меняли криптовалюту, после чего частично обналичивали или оставляли на счетах.
Во время обысков ED нашло несколько адресов криптовалютных кошельков, которыми, по их данным, управляли участники схемы. Также выявлено имущество в Индии и за рубежом, приобретенное на незаконные доходы.
Правоохранители подробно изучают деятельность зарубежных компаний, с помощью которых скрывались денежные потоки аферистов.
По данным властей, мошенническая схема действует минимум с 2015 года. Со временем злоумышленники меняли способы обмана, чтобы не попасться на фоне ужесточения контроля на криптовалютном рынке.
Расследование продолжается.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
