Justiça dos EUA encerra investigação criminal contra fundador da Kraken, Jesse Powell: o que aconteceu?
- Por que o FBI investigava Jesse Powell?
- Como Powell se defendeu das acusações?
- Qual foi o desfecho do caso?
- Como está a relação da Kraken com reguladores?
- Perguntas frequentes sobre o caso Jesse Powell
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) encerrou sua investigação criminal contra Jesse Powell, fundador da corretora de criptomoedas Kraken e ex-CEO, relacionada a uma disputa com o centro de artes Verge. O FBI devolveu dispositivos eletrônicos apreendidos em uma invasão à residência de Powell em Los Angeles em 2022. Powell sempre negou as acusações de hackear contas digitais do Verge Center for the Arts, organização sem fins lucrativos que ele ajudou a fundar em 2007. Este caso levantou questões sobre a relação conturbada da Kraken com reguladores e a reputação de Powell no setor de criptomoedas.
Por que o FBI investigava Jesse Powell?
Em março de 2022, agentes do FBI invadiram a residência de Powell em Brentwood, Los Angeles, apreendendo dezenas de laptops e dispositivos eletrônicos. A investigação começou após denúncias do Verge Center for the Arts, que alegava que Powell havia bloqueado o acesso a e-mails e canais de comunicação da organização. O caso foi analisado pelo FBI e pelo escritório do procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia desde pelo menos o outono de 2021.
Brandon Fox, advogado de Powell, confirmou que as acusações "não tinham qualquer relação com o emprego de Powell ou sua conduta no setor de criptomoedas". Em julho de 2023, o New York Times revelou que o FBI investigava o empresário de 45 anos por suposta interferência nos sistemas de comunicação da organização e rastreamento digital de membros.
Como Powell se defendeu das acusações?
Powell sempre manteve sua inocência, tanto nos tribunais quanto na imprensa. Em 2024, ele moveu uma ação civil no Tribunal Estadual da Califórnia, alegando que membros do conselho do Verge conspiraram para removê-lo da organização. "Não hackeei nem persegui ninguém, nem cortei o acesso a contas", escreveu Powell nos autos do processo.
Segundo Powell, os dispositivos apreendidos pelo FBI continham mensagens e memorandos internos do Verge que corroboravam suas alegações. Ele acusou os líderes da organização de criar secretamente um novo domínio e contas de trabalho antes de tentar removê-lo. Powell ainda processou dois membros do conselho do Verge, incluindo seu assessor jurídico Phil Cunningham, por reter documentos que poderiam inocentá-lo.
Qual foi o desfecho do caso?
Nesta semana, o DOJ enviou uma "carta de declinação" encerrando oficialmente o caso. "Solicitamos a carta para ajudar a reparar os danos à reputação de Jesse e às operações da Kraken em um setor altamente regulamentado", declarou Fox aos jornalistas.
Powell descreveu a invasão do FBI como "devastadora pessoal e profissionalmente". Ele afirmou ao NYT: "Sempre soube que não havia feito nada errado, e as descobertas no meu caso de difamação contra o Verge mostraram que isso era inegável".
Como está a relação da Kraken com reguladores?
Embora Powell tenha sido absolvido neste caso, a Kraken enfrentou multas significativas de autoridades financeiras americanas. Em 2023, a empresa pagou US$ 360 mil ao Departamento do Tesouro por violar sanções ao permitir que usuários iranianos realizassem transações. Em fevereiro de 2024, a SEC multou a Kraken em US$ 30 milhões por oferecer um produto de investimento considerado título não registrado.
Paradoxalmente, enquanto lidava com essas questões regulatórias, a Kraken anunciou uma parceria com a Windtree Therapeutics, empresa de biotecnologia listada na NASDAQ, para supervisionar suas operações de tesouraria em criptomoedas baseadas em BNB.
Perguntas frequentes sobre o caso Jesse Powell
Quais eram as acusações contra Jesse Powell?
Powell foi acusado de acessar ilegalmente contas digitais do Verge Center for the Arts, organização que ele ajudou a fundar em 2007, e interferir em seus sistemas de comunicação.
Por que o FBI invadiu a casa de Powell?
O FBI agiu com base em denúncias do Verge Center for the Arts, que alegava que Powell havia bloqueado o acesso a e-mails e canais de comunicação da organização.
Como Powell provou sua inocência?
Powell apresentou mensagens e documentos internos do Verge que, segundo ele, comprovavam que membros do conselho conspiraram contra ele. Ele também moveu ações judiciais contra dois membros do conselho por reterem documentos.
A Kraken ainda enfrenta problemas regulatórios?
Sim, a Kraken recentemente pagou multas ao Departamento do Tesouro e à SEC por violações regulatórias, embora esses casos não estejam relacionados ao processo contra Powell.
