DOJ dos EUA e Europol apreendem o maior mercado de drogas da dark web que operava via Monero

Um esforço internacional de aplicação da lei desmantelou um dos maiores e mais antigos mercados criminosos da darknet, prendendo seu suposto operador alemão na Espanha e apreendendo milhões em ativos ilícitos, de acordo com um comunicado à imprensa de 16 de junho.

A operação, coordenada pelo Ministério Público de Frankfurt, pelo Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA), pela Polícia Nacional da Espanha, pela Polícia Nacional da Holanda e por parceiros adicionais na Suécia e na Romênia, teve como alvo a plataforma ilícita conhecida como "Archetyp Market".

Infraestrutura apreendida em operação

Um cidadão alemão de 30 anos foi capturado em sua residência em Barcelona no dia 11 de junho por uma unidade tática da polícia espanhola.

Os promotores alegam que ele operava o Archetyp Market com outros moderadores, facilitando o tráfico em larga escala de drogas como anfetamina, cannabis, fentanil, heroína e cocaína.

Os investigadores estimam que o site gerou mais de €250 milhões (US$ 267 milhões) em vendas, com cerca de 17.000 listagens ativas, mais de 612.000 contas de clientes e aproximadamente 3.200 vendedores registrados.

As transações no site dependiam exclusivamente do Monero (XMR), uma criptomoeda focada em privacidade e favorecida em negociações na darknet.

As autoridades revistaram o apartamento do suspeito em Barcelona e propriedades em Hannover, Alemanha, e em Bucareste, Romênia. Eles apreenderam oito telefones celulares, quatro computadores, 34 dispositivos de armazenamento e ativos totalizando cerca de €7,8 milhões (US$ 8,3 milhões).

Enquanto isso, a Polícia Nacional da Holanda localizou e desativou a infraestrutura de servidores do mercado em um data center nos Países Baixos, cortando o acesso globalmente.

Mais prisões

Outras operações ocorreram na Alemanha e na Suécia em ações coordenadas contra moderadores e vendedores afiliados ao mercado.

A aplicação da lei revistou 20 propriedades adicionais, incluindo locais na Renânia do Norte-Vestfália, Baixa Saxônia, Hesse e Baden-Württemberg, e prendeu sete suspeitos na Suécia.

No total, a operação resultou na apreensão de 47 smartphones, 45 computadores e notebooks, várias drogas e mais proventos ilícitos ligados às atividades da plataforma. O grande volume de dados apreendidos deve fornecer novas pistas à medida que as investigações continuam.

O principal suspeito enfrenta acusações de operar uma rede de tráfico de narcóticos em larga escala sob a lei alemã, com penas severas se condenado.

O fechamento do Archetyp Market marca mais um grande sucesso em uma série de esforços globais para combater o cibercrime, desmantelar a infraestrutura da darknet e perturbar redes de lavagem de dinheiro digital nos últimos anos.

Tradução por DashDaredevil