Binance e CZ Acusados de Financiar Hamas: Processo Movido em Tribunal Americano

Mais de 300 americanos, sobreviventes e parentes de vítimas do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, moveram um processo acusando a Binance, o fundador Changpeng Zhao e a executiva Guangying “Heina” Chen de movimentarem mais de US$ 1 bilhão que supostamente beneficiaram o Hamas e outros grupos militantes.

Famílias Movem Processo Contra Binance

A queixa foi protocolada em um tribunal federal na Dakota do Norte e lista 306 vítimas americanas. Este grupo inclui famílias de pessoas que foram mortas, feridas ou feitas reféns durante o ataque. De acordo com a petição, a Binance "facilitou conscientemente" transações para grupos que o governo americano identifica como terroristas, incluindo Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina e o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã.

Advogados afirmam que mais de US$ 1 bilhão foram movimentados através de carteiras vinculadas a esses grupos, e mais de US$ 50 milhões desse valor foram enviados mesmo após o ataque de 7 de outubro.

🇺🇸 CZ NOVAMENTE NA MIRA: PROCESSO ALEGA QUE BINANCE FINANCIOU PAGAMENTOS DO HAMAS MESMO APÓS MULTAS BILIONÁRIAS Changpeng "CZ" Zhao – o titã das criptomoedas que Trump perdoou como um plot twist que ninguém pediu – está agora sendo acusado de algo muito maior que falhas de AML: ajudar o Hamas,… https://t.co/zA7w8OI7SR pic.twitter.com/rXuKigJuMi

Como a Binance Financia o Terrorismo?

As famílias afirmam que o sistema da Binance facilitou demais que grupos perigosos MOVIMENTASSEM fundos silenciosamente. Eles alegam que a exchange tinha verificações fracas, permitia usuários anônimos e não impedia atividades suspeitas mesmo quando sinais claros estavam presentes.

Eles também afirmam que a Binance sabia que certas contas eram controladas por esses grupos, mas permitiu que operassem mesmo assim.

Por causa disso, as famílias estão processando com base no Justice Against Sponsors of Terrorism Act, uma lei americana que permite que vítimas tomem ação contra empresas que acreditam ter ajudado a financiar o terrorismo.

Este caso surge após a confissão de culpa da Binance em 2023 por violar regras americanas de combate à lavagem de dinheiro. Entretanto, a empresa pagou cerca de US$ 4,3 bilhões em penalidades, e o fundador Changpeng Zhao renunciou e posteriormente cumpriu quatro meses de prisão.

Sem Resposta da Binance ou Zhao

Até o momento, a Binance e Changpeng Zhao não deram nenhuma resposta pública ao novo processo. O caso agora seguirá pelos tribunais americanos, onde juízes decidirão se a empresa pode ser responsabilizada por permitir dinheiro que pode ter financiado o ataque de 7 de outubro.

Para as famílias, este caso é outro passo em seu esforço para buscar justiça pelos entes queridos que perderam e pelas vidas que foram mudadas para sempre.

Traduzido por DashDaredevil