Ucrânia mira US$ 10 bilhões com regulamentação estratégica de criptomoedas - veja como

Kiev descobre que a chave para reconstrução nacional pode estar em blockchain - não em empréstimos do FMI.

Estratégia Regulatória

Um arcabouço legal claro atrai investidores institucionais como ímã - fundos de hedge e family offices que antes evitavam jurisdições nebulosas. A Ucrânia posiciona-se para capturar fluxos de capital que tradicionalmente migravam para Dubai ou Zug.

Impacto Econômico

Os US$ 10 bilhões representam não apenas receita fiscal, mas uma reinvenção da infraestrutura financeira do país. Startups de web3 já estabelecem sedes em Kiev, enquanto mineradores aproveitam energia subsidiada pós-conflito - ironicamente, mais barata que no Texas.

O mundo observa enquanto uma nação em reconstrução escreve o manual de playbook regulatório que Wall Street ainda teme adotar. Às vezes, os melhores traders são os que operam com casa alavancada.

Criminosos se aproveitam do leste selvagem das criptomoedas da Ucrânia

De autoridades corruptas a criminosos comuns, e até mesmo militares russos, muitos estão explorando o mercado de criptomoedas não regulamentado da Ucrânia para seu próprio benefício e propósito, revela um estudo realizado pelo principal think tank de defesa e segurança do Reino Unido.

As descobertas do relatório do Royal United Services Institute (RUSI), focado no uso de parcerias público-privadas para lidar com ameaças emergentes no espaço criptográfico, foram citadas pelo jornal online Kyiv Independent , que insistiu em um artigo na sexta-feira:

“A regulamentação é necessária para ajudar as autoridades adentcriminosos mais rapidamente, coibir a lavagem de dinheiro e alavancar mais de US$ 200 milhões em receitas fiscais de bolsas de criptomoedas.”

O país do Leste Europeu, que ostenta uma das maiores taxas de propriedade de criptomoedas do mundo, ainda precisa introduzir uma estrutura abrangente para moedas digitais, o que lhe permitirá lidar com esse tipo de crime que está custando ao seu orçamento bilhões em receitas perdidas.

A Ucrânia deu o primeiro passo para estabelecer a ordem em seu universo cripto no início de 2022, bem na época em que a Rússia lançou sua invasão em larga escala. A lei "Sobre Ativos Virtuais", aprovada pelo parlamento em Kiev na época, não foi aplicada até hoje, aguardando alterações relevantes no Código Tributário.

No âmbito do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, espera-se que o seu governo implemente algumas dezenas de reformas importantes no âmbito de um programa especial de assistência, o Plano de Financiamento para a Ucrânia . Uma delas visa alinhar a sua legislação sobre VA com as regras da UE.

Isso deve ser alcançado até o último trimestre deste ano. No entanto, dois projetos de lei adicionais, que incorporam as disposições da regulamentação europeia de Mercados de Criptoativos (MiCA) à legislação nacional, ainda estão em análise.

Balcões de balcão e mulas de dinheiro listadas entre os riscos de criptomoedas específicos da Ucrânia

Além dos riscos globais das criptomoedas, o RUSI aponta alguns riscos específicos para a Ucrânia, como atividades de balcão (OTC) no país, o uso de criptomoedas para adquirir itens sancionados para o exército russo e práticas de "moeda mula".

Restrições impostas pelo Banco Nacional da Ucrânia ( NBU ) para evitar a fuga de capitais quando a guerra eclodiu levaram a um aumento no uso de criptomoedas, observou o RUSI.

“Novas oportunidades surgiram para atividades financeiras ilícitas — principalmente por meio de mulas de dinheiro, comumente conhecidas na Ucrânia como 'drops'”, acrescentou o think tankdent .

Esses são cidadãos com dificuldades cashemprestando suas contas bancárias a criminosos para lavar dinheiro por taxas de apenas US$ 120, explicou o Kyiv Independent .

Oksana Ihnatenko, diretora administrativa do Centro de Integridade Financeira da Ucrânia e uma das coautoras do relatório , disse à publicação em inglês:

“Algumas pessoas nem sabem que estão sendo usadas como 'mulas de dinheiro', com criminosos mentindo sobre o uso que querem fazer de suas contas.”

Os esquemas de distribuição de criptomoedas estão cada vez mais organizados e descentralizados, utilizando mídias sociais e aplicativos criptografados, afirmam analistas. O RUSI enfatizou:

“Estimativas de especialistas sugerem que o orçamento do estado ucraniano pode estar perdendo aproximadamente UAH 1 bilhão (cerca de US$ 24 milhões) por mês devido a operações de queda relacionadas a criptomoedas.”

“Atores russos estão explorando ativamente plataformas OTC como parte de esforços de guerra híbrida”, alegou também o instituto britânico, afirmando que canais de mídia social, incluindo o mensageiro Telegram, estão sendo usados para vender drogas sintéticas a soldados ucranianos em troca de criptomoedas.

O RUSI está convencido de que uma melhor supervisão neste campo permitiria à Ucrânia recuperar até US$ 10 bilhões para o orçamento nacional, enquanto a falha em regular os balcões de balcão provavelmente enfraqueceria a posição da Ucrânia com seus parceiros no exterior.

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