Brasil desmonta rede de lavagem de criptomoedas que movimentou US$ 500 milhões – veja os detalhes
Operação policial derruba esquema bilionário de lavagem usando criptoativos.
Autoridades brasileiras fecham o cerco contra grupo que transformava 'dinheiro sujo' em Bitcoin e stablecoins.
O que era para ser anônimo acabou virando alvo fácil para a Receita Federal – mais um que acha que blockchain é varinha mágica para crimes financeiros.
Lavadores de criptomoedas ligados ao Faraó Bitcoin
Segundo relatos locais, a quadrilha de criptomoedas está ligada a Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o Faraó Bitcoin . Ele foi preso pela polícia brasileira em 2021.
Santos era o chefe da Gas Consultoria, um dos maiores esquemas de pirâmide financeira do Brasil . Milhares de brasileiros perderam milhões de dólares após investirem na Gas Consultoria.
Os lavadores de criptomoedas seguiram a estratégia do Faraó Bitcoin . Eles lavaram milhões de dólares por meio de uma combinação de empresas de fachada e criptomoedas desde 2021.
Os criminosos atraíam pessoas com promessas de investimentos em criptomoedas. Eles faziam muita propaganda nas redes sociais e promoviam campanhas intensas. Também organizavam encontros para criar laçostrone ganhar a confiança de suas vítimas.
As entidades jurídicas por trás dos lavadores de criptomoedas pareciam operar legalmente e ofereciam "investimentos seguros" em criptomoedas com altos retornos.
A Polícia Federal brasileira descobriu que a quadrilha de criptocriminosos recebeu cerca de R$ 2,7 bilhões, ou US$ 500 milhões. Os criminosos movimentaram os fundos, e cerca de R$ 404 milhões, ou US$ 75,5 milhões, foram classificados como fundos ilícitos.
Uma grande parte desse montante foi ocultada e enviada aos líderes da quadrilha por meio de criptomoedas e dezenas de empresas de fachada.
Tribunais no Brasil ordenaram o congelamento de contas bancárias contendo cerca de R$ 685 milhões, ou US$ 128 milhões. Os tribunais também autorizaram a apreensão de fazendas, propriedades comerciais e imóveis de luxo.
A polícia cumpriu nove mandados de prisão preventiva, visando 45 indivíduos e empresas. Segundo notícias locais , seis pessoas foram presas no Distrito Federal e duas na Espanha.
Os detidos responderão por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, crime organizado, falsificação de documentos e outros crimes relacionados.
Em outubro de 2025, Santos, também conhecido como o Faraó Bitcoin , foi condenado a mais de 19 anos de prisão por atividades criminosas e corrupção. Seu braço direito, Daniel Aleixo Guimarães, foi condenado a mais de 16 anos.
Brasil desmantela quadrilha de cibercriminosos que fraudava criptomoedas em US$ 164 milhões
No início de julho de 2025, as autoridades brasileiras desmantelaram uma complexa criptomoedas , que lavou mais de R$ 164 milhões, ou US$ 32 milhões. Essa ação fez parte de outra operação da polícia brasileira chamada “Operação Deep Hunt”.
A operação foi bem-sucedida em desmantelar uma rede de criminosos que utilizavam máquinas de cartão de crédito falsificadas, documentos adulterados e se envolviam com o tráfico de drogas. Resultou na prisão de 32 pessoas e na apreensão de R$ 112 milhões, ou US$ 21 milhões.
Segundo a TRM Labs , a quadrilha de cibercriminosos utilizava mercados da dark web para adquirir notas falsas, cartões de crédito clonados e documentos falsificados.
Os criminosos então roubaram os fundos e os lavaram usando criptomoedas. Em seguida, dispersaram o dinheiro por meio de empresas de fachada e contas bancárias falsas para ocultar a origem dos fundos. O grupo reinjetou os recursos lavados na economia por meio da compra de imóveis e carros.
As autoridades brasileiras apreenderam com sucesso os fundos ilícitos após trabalharem com a equipe de investigação da Binancee outras entidades que auxiliaram nas investigações on-chain.
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