CRA arrecada US$ 100 milhões em auditorias de criptomoedas enquanto processos criminais ficam paralisados

O fisco canadense está limpando o chão enquanto os tribunais dormem. A Receita Federal do Canadá (CRA) embolsou uma fortuna de US$ 100 milhões com auditorias focadas em criptoativos, um movimento agressivo que destaca uma lacuna gritante no sistema: a aplicação civil avança a todo vapor, mas os processos criminais relacionados estão praticamente congelados.

Auditorias na Velocidade da Luz, Julgamentos na Idade da Pedra

Enquanto a CRA usa ferramentas de blockchain forense para rastrear transações e emitir avisos de ajuste com eficiência burocrática, o sistema de justiça criminal parece preso em outra era. As investigações criminais por evasão fiscal usando criptomoedas são complexas, caras e lentas – um contraste brutal com a velocidade do mercado que buscam regular. O resultado? Uma enxurrada de multas e acordos administrativos, mas poucas condenações judiciais de peso.

Um Almoço Gratuito Regulatório?

Essa disparidade cria uma dinâmica perversa. Para o governo, as auditorias são uma mina de ouro de baixo risco – geram receita imediata sem os custos e incertezas de um julgamento criminal. Para os contribuintes pegos, muitas vezes é mais barato e rápido pagar a multa do que enfrentar uma batalha legal prolongada. É a velha máxima de Wall Street aplicada à arrecadação: os lucros são privatizados, mas os riscos (de perder no tribunal) são socializados – no caso, pelo contribuinte individual.

O fechamento irônico? O aparato regulatório está lucrando com a agilidade e transparência do próprio blockchain que, em teoria, deveria desafiar o sistema. Enquanto isso, a promessa de 'prender os bandidos' fica para depois – ou talvez nunca. Afinal, por que caçar leões quando você pode pescar sardinhas com uma rede de arrasto e um imã de blockchain?

A equipe da Receita Federal do Canadá (CRA) levanta preocupações em relação aos contribuintes de criptomoedas.

Em uma petição apresentada à Corte Federal em setembro, a Receita Federal do Canadá (CRA) expressou preocupação com o uso da economia subterrânea por parte dos contribuintes, alimentada por criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), para sonegar impostos.

Considerando a gravidade da situação, o principal auditor de criptomoedas da CRA destacou, em documentos relacionados, que acredita que o país ainda não adotou um método confiável paradentos contribuintes que atuam no setor de criptomoedas e garantir que esses contribuintes cumpram rigorosamente as exigências de declaração do imposto de renda.

Portanto, a equipe destacou a necessidade urgente de implementar medidas eficazes para conter a situação. Na tentativa de contribuir para essa iniciativa, a CRA (Agência de Receita do Canadá) recorreu ao Tribunal Federal para obter autorização para divulgar asdentde milhares de clientes da Dapper Labs Inc., uma empresa de destaque no setor de NFTs. Essa empresa também opera sua própria blockchain e fornece carteiras de criptomoedas para seus clientes, essenciais para o armazenamento de ativos digitais.

Ao ser informada sobre a investigação, fontes próximas ao assunto revelaram que a empresa não se recusou a cooperar com o processo. No entanto, documentos destacaram que a Receita Federal do Canadá (CRA) inicialmente queria informações sobre os 18.000 principais usuários do Dapper. Após conversas com representantes da empresa e seus advogados, esse número foi reduzido para 2.500 usuários. 

Vale ressaltar que essa medida marcou a segunda vez que um tribunal solicitou a uma empresa canadense de criptomoedas que fornecesse detalhes sobre seus clientes em uma investigação focada em expor potenciais sonegadores de impostos. Esse tipo de exigência é conhecido como "exigência de pessoas não identificadas" e geralmente é realizado sob a Lei do Imposto de Renda .

Entretanto, em uma declaração juramentada de Predrag Mizdrak, líder de projeto na divisão de conformidade digital e suporte à auditoria da agência, ele observou que o ecossistema de criptoativos geralmente se envolve na economia subterrânea. 

Mizdrak fez essas observações depois que sua declaração juramentada apontou que os esforços da agência para garantir que as plataformas de criptomoedas cumpram as diretrizes estabelecidas até o momento ilustram uma falta substancial de conformidade nessa área.

Ele também mencionou que dados anteriores mostraram que cerca de 15% dos contribuintes canadenses que usam plataformas de criptoativos não entregaram suas declarações de imposto de renda no prazo ou não as entregaram de forma alguma. Além disso, a agência relata que 30% dos usuários que entregam suas declarações de imposto de renda no prazo são considerados de alto risco de inadimplência. 

O aumento dos casos de descumprimento das normas no espaço cripto gera controvérsia. 

A declaração juramentada de Mizdrak destacou que a preferência pelo uso de criptoativos aumentou significativamente durante a pandemia de COVID-19. 

Esse aumento resultou em mais problemas de conformidade para a CRA devido ao hábito de indivíduos ocultarem suasdentno mundo das criptomoedas, ao alto volume de transações realizadas e ao processo simplificado de criação de contas em diversas plataformas de criptomoedas em diferentes países.

Essa descoberta gerou preocupações sobre a segurança do ecossistema. Para amenizar a tensão, a agência emitiu um comunicado por e-mail informando que possui 35 auditores em seu programa de criptoativos, responsáveis por mais de 230 casos e pela arrecadação de impostos consideráveis por meio de auditorias. Isso inclui US$ 100 milhões arrecadados nos últimos três anos.

Eles também mencionaram que, entre 2020 e o início de 2025, cinco investigações criminais relacionadas a ativos digitais foram iniciadas, com quatro ainda em andamento em março. Mesmo assim, nenhuma acusação foi formalizada.

A agência explicou: "As investigações criminais da CRA são complexas e muitas vezes levam anos para serem concluídas." 

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