Polícia alerta sobre golpe em criptomoedas: engenheiro perde US$ 130 mil em investimento fraudulento

O alerta soou nos departamentos de polícia: mais uma vítima caiu em promessas de lucros rápidos no mercado digital. Um engenheiro viu US$ 130 mil evaporarem em um esquema que misturava sofisticação técnica com a velha arte da persuasão.

Como o golpe funciona

Os criminosos não estão mais usando e-mails mal redigidos. Operam com plataformas falsas que imitam exchanges legítimas, oferecendo retornos absurdos que fariam até os otimistas mais convictos hesitarem. O engenheiro, cuja profissão sugere familiaridade com sistemas complexos, foi conduzido por um funil de confiança construído com gráficos falsos e testemunhos fabricados.

O padrão que se repete

O depósito inicial rende – um ganho pequeno e estratégico para validar a falsa promessa. O incentivo para investir mais chega acompanhado de uma pressão sutil, ou não tão sutil. Quando a vítima tenta retirar o montante, surgem as taxas de "liberação", os problemas "técnicos" e, por fim, o silêncio. A carteira digital, é claro, pertence aos golpistas.

Proteção no mercado selvagem

Enquanto reguladores globais correm para criar estruturas como a FSA para ativos digitais, a autoproteção é a primeira linha de defesa. Verificar registros em órgãos oficiais, desconfiar de retornos garantidos e lembrar que, no fim das contas, ninguém oferece dinheiro grátis – a não ser, talvez, um estranho na internet que precisa da sua senha privada. O mercado amadurece, mas a ganância humana, essa mantém seu preço de mercado inalterado.

Engenheiro indiano perde US$ 130 mil para golpistas

A vítima alegou que os membros do grupo foram instruídos a acessar o domínio www(dot)ggtkss(dot)cc para baixar o aplicativo. Ele observou que o administrador afirmou que, após o download, eles teriam acesso a ofertas em bloco e a cotas de IPO de alto valor, indisponíveis para investidores comuns.

A polícia indiana alegou que a vítima depositou 1 lakh de rúpias e foi autorizada a sacar 5.000 rúpias para ganhar sua confiança.

Segundo o comunicado da polícia, ao longo das semanas seguintes, entre novembro e o início de dezembro, ele foi persuadido a depositar quantias maiores.

Seguindo o conselho deles, ele investiu quantias maiores para subscrever o IPO do Capital Small Finance Bank e para cobrir uma recompra de ações. Durante esse período, a polícia alegou que a vítima fez depósitos de cerca de 1,2 crore de rúpias por meio de diversas contas bancárias e do sistema UPI.

No entanto, os problemas começaram quando ele tentou sacar parte do seu saldo. Os golpistas alegaram que ele teria que pagar uma comissão de 20% antes de poder fazer qualquer saque. Quando descobriram que ele não estava disposto a pagar, congelaram sua conta.

Ao perceber que havia sido vítima de um golpe, o engenheiro indiano dirigiu-se à delegacia de polícia, denunciando o crime à polícia cibernética de Cyberabad. A polícia, então, registrou sua queixa e iniciou as investigações.

A polícia alerta osdentdevido ao aumento de crimes relacionados a criptomoedas.

Os crimes relacionados a criptomoedas na Índia têm aumentado desde o início do ano, e a polícia está trabalhando proativamente para conter essa ameaça.

Em um caso semelhante, a polícia indiana alegou que um cientista de inteligência artificial foi vítima de um golpe de investimento em criptomoedas, apresentado a ele em um site de encontros. Ele afirmou que começou a conversar com uma mulher que conheceu no site, a qual o apresentou a uma plataforma onde ele poderia ganhar dinheiro com investimentos.

Nos três meses seguintes, a vítima alegou ter transferido USDT para a plataforma em 14 transações.

Investigadores ligados à polícia indiana afirmaram que algumas das transações foram feitas para uma conta registrada em nome de Shankar Sahu, enquanto mais de 13 lakh de rúpias foram movimentadas por meio de uma entidade chamada RR Physiotherapy. A polícia indiana diz que o valor restante foi convertido em diferentes ativos digitais e transferido para carteiras digitais no Reino Unido e na Malásia.

Entretanto, a polícia indiana pediu à população em geral que fique alerta e atenta a sinais que indiquem que um investimento seja uma fraude. Eles alertaram que os golpes estão atualmente em níveis recordes no país, um fenômeno que se intensificou durante o período que antecede as festas de fim de ano.

Eles aconselharam osdenta buscarem orientação de especialistas financeiros experientes e confiáveis caso desejem fazer investimentos. Também os incentivaram a denunciar imediatamente qualquer suspeita de terem sido vítimas de um golpe.

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