EUA lançam força-tarefa contra golpes de criptomoedas na Ásia: DOJ, FBI e Serviço Secreto unem forças

Os Estados Unidos estão intensificando a repressão aos esquemas fraudulentos com criptoativos na Ásia. Uma nova força-tarefa interagências reúne o peso do Departamento de Justiça, a expertise investigativa do FBI e a capacidade de rastreamento do Serviço Secreto.

Alvo principal: Criminosos que exploram o boom das criptomoedas para aplicar golpes transnacionais. A iniciativa surge em meio ao aumento de fraudes envolvendo stablecoins e tokens falsos na região.

Estratégia: Combater não apenas os executores, mas toda a infraestrutura financeira clandestina - desde exchanges não reguladas até serviços de mixagem de criptoativos.

Ironia do mercado: Enquanto isso, os mesmos órgãos que combatem fraudes continuam a debater como regular um setor que movimenta US$ 2 trilhões... sem estrangular a inovação. Típico do jogo financeiro - primeiro deixam o cassino operar, depois mandam a polícia.

Americanos perdem US$ 9 bilhões anualmente devido a golpes envolvendo abate de porcos na China.

Segundo o advogado Pirro, esses golpes começam com engenharia social por meio de plataformas de mídia social ou mensagens de texto sediadas nos EUA. Os golpistas conquistam a confiança das vítimas, incentivando-as a investir em supostos tokens criptográficos "legítimos" com potencial exponencial de lucro. 

Uma vez conquistada a confiança das vítimas, elas são persuadidas a transferir fundos para sites ou aplicativos fraudulentos que se fazem passar por corretoras de criptomoedas. Muitas dessas plataformas são hospedadas por empresas nos Estados Unidos, mas os fundos transferidos são lavados em contas fora da jurisdição americana. 

Os criminosos que comandam as operações geralmente atuam a partir de complexos no Sudeste Asiático , onde os trabalhadores são, em sua maioria, vítimas de tráfico humano, mantidos contra a sua vontade, abusados e vigiados por grupos armados.

“As estimativas, devido à subnotificação, podem ser até 15 vezes maiores que US$ 9 bilhões, e tudo começa com os dispositivos que você e eu usamos todos os dias para fazer nossas transações bancárias, enriquecer nossas vidas e nos comunicar com nossos amigos e entes queridos”, disse Ferris Pirro no início de sua declaração.

Pirro insistiu que o governo dos EUA ainda tem autoridade para processar réus estrangeiros e confiscar bens roubados de cidadãos e levados para o exterior. “Odent Trump quer que os Estados Unidos sejam o centro global da indústria mundial de criptomoedas. Vamos expor e processar os criminosos que abusam da confiança dos americanos para que todos os cidadãos se sintam seguros em seus investimentos.”

O vice-diretor assistente do FBI, Gregory Heeb, prometeu que sua agência trabalhará com "parceiros em todo o mundo" para deter os cibercriminosos, enquanto o diretor assistente do Serviço Secreto, Kyo Dolan, observou que os golpes de investimento em criptomoedas aumentaram dez vezes desde 2019. 

“As organizações por trás desses golpes se aproveitam de um ecossistema de criminalidade, tecendo intrincadas redes de atividades ilícitas. Somente no ano fiscal de 2025, o Serviço Secreto atendeu aproximadamente 3.000 vítimas”, relatou Dolan.

O Departamento de Justiça publica detalhes da classificação operacional da força-tarefa.

De acordo com a declaração do gabinete do procurador Pirro, a Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes combina os recursos do Gabinete do Procurador dos EUA, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, do FBI e do Serviço Secreto. A força-tarefa também coordena ações com o Departamento de Estado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro e o Departamento de Comércio para interromper operações fraudulentas.

A equipe Strike Force Crypto Seizure já confiscou US$ 401.657.274,33 em golpes com criptomoedas, e processos de confisco foram iniciados para mais US$ 80 milhões. 

As operações da Força-Tarefa fecharam o centro Tai Chang em Mianmar, onde as autoridades apreenderam sites e confiscaram terminais de satélite que conectavam as instalações à internet. Agentes do FBI foram enviados a Bangkok para integrar a Força-Tarefa da Sala de Guerra da Polícia Real Tailandesa no combate a esquemas de fraude, incluindo o notório KK Park .

O Departamento do Tesouro designou o Exército Benevolente Democrático Karen (DKBA) e entidades relacionadas como nacionais especialmente designados, congelando seus ativos, proibindo pessoas dos EUA de fazer negócios com eles e processando 38 cidadãos indonésios.

A equipe do Departamento de Justiça que lidera as operações inclui os procuradores federais assistentes Karen P. Seifert e Kevin Rosenberg, e o conselheiro associado Richard Goldberg. A Seção de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça ficará responsável pelas apreensões de criptomoedas, com o auxílio dos escritórios de campo do FBI e do Serviço Secreto nos EUA.

“Nossos melhores e mais brilhantes profissionais estão sendo reunidos para proteger a infraestrutura dos EUA, devolver os fundos roubados às vítimas e levar esses perpetradores à justiça”, disse Pirro.

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