Procurador federal alerta: caixas eletrônicos de Bitcoin estão sendo usados para golpes com criptomoedas

Caixas Bitcoin viram ferramenta para fraudes financeiras

Máquinas de acesso fácil alimentam esquemas ilegais

Procuradores federais identificaram padrão preocupante: caixas eletrônicos de criptomoedas estão sendo instrumentalizados por criminosos para aplicar golpes em investidores. As máquinas, que prometem democratizar o acesso ao mercado digital, tornaram-se portal para esquemas fraudulentos.

Operações de lavagem disfarçadas de transações legítimas

As investigações revelam que os caixas facilitam conversões rápidas entre moedas fiduciárias e criptoativos, permitindo que criminosos movimentem valores sem as tradicionais barreiras regulatórias. A falsa sensação de segurança oferecida pelas máquinas físicas engana até investidores experientes.

Regulação corre atrás da tecnologia - como sempre

Enquanto autoridades tentam estabelecer frameworks de controle, os golpistas já migraram para novas estratégias. Mais uma prova de que quando se trata de dinheiro, a criatividade humana para burlar regras supera qualquer sistema de compliance. O mercado aprende rápido - infelizmente, tanto o lado legal quanto o ilegal.

Procurador federal culpa caixas eletrônicos Bitcoin por facilitarem golpes com criptomoedas.

Em um caso recente, a vítima, Diane Reynolds, afirma ter sido pega de surpresa quando alguém a contatou online, informando que o acesso ao seu computador havia sido bloqueado. Segundo Reynolds, a pessoa alegou que o bloqueio era por motivos de segurança. "Havia uma mensagem de voz que dizia: 'Não ligue o computador, não desligue o computador'", relatou CBS News.

Reynolds disse que também foi instruída a ligar para um número de telefone fornecido pela pessoa, fazendo-a acreditar que estava sendo conectada ao suporte técnico. No entanto, descobriu que estava sendo conectada a um golpista que alegava que hackers haviam obtido acesso às suas contas bancárias. O golpista mencionou que a única maneira de ela proteger seus fundos era convertê-los em Bitcoin. Reynolds, pressionada pelo alarme falso, fez o que lhe foi dito.

Após sacar todo o seu saldo bancário, cerca de US$ 13.100, Reynolds disse que os golpistas a orientaram a ir a um caixa eletrônico Bitcoin em um posto de gasolina próximo. O caixa eletrônico era operado pela Athena Bitcoin, que possui mais de 4.000 terminais Bitcoin em diversos estados dos Estados Unidos. Segundo Schwalb, este não é um caso isolado, pois existem outros casos semelhantes nos Estados Unidos, alguns relacionados ao que aconteceu com Reynolds.

Athena Bitcoin é processada por lucrar com golpes de criptomoedas.

Schwalb afirmou: “Os caixas eletrônicosBitcoin são uma ferramenta que golpistas e criminosos estão usando para tirar dinheiro das pessoas, incluindodentde Washington D.C., que conquistaram suas economias com tanto esforço.” Ele acrescentou: “A Athena, como operadora bitcoin , sabe que seus caixas eletrônicos estão sendo usados por esse tipo de crime e, mesmo assim, não implementou sistemas antifraude adequados para impedir que isso aconteça.” Ele observou que o que torna tudo ainda mais difícil é que os operadores desses caixas eletrônicos Bitcoin estão lucrando com o que está acontecendo, pois cobram taxas substanciais sobre as transações.

Em setembro, Schwalb entrou com um processo contra a Athena, alegando que a empresa cobra "taxas não divulgadas sobre depósitos que sabe serem frequentemente resultado de golpes, e por não implementar medidas antifraude adequadas". No entanto, em sua declaração, a Athena Bitcoin afirma discordartrondas alegações e estar preparada para contestar as acusações no tribunal.

“Empregamos protocolos de segurança rigorosos para proteger os interesses financeiros de nossos clientes. … Nossos quiosques contam com múltiplas medidas de segurança, desde avisos claros e limites diários de transação até cinco telas de verificação distintas, projetadas para impedir transações coagidas”, afirmou a empresa . Enquanto isso, Reynolds também está iniciando ações judiciais contra a Athena Bitcoin . Segundo seu advogado, Vaught Stewart, a Athena se omitiu e permitiu que a fraude acontecesse, lucrando com ela.

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