Investigadores Indianos Desvendam Golpe: Empresário Lucra 285 Bitcoin em Esquema Fraudulento
Descoberta chocante expõe o lado obscuro das criptomoedas enquanto autoridades fecham o cerco.
O esquema
Operação sofisticada utilizava promessas de retornos absurdos para atrair investidores desavisados. O empresário por trás da fraude construiu uma rede complexa de transações para ocultar os ganhos ilícitos.
Os números
As investigações revelaram lucros equivalentes a 285 Bitcoin - valor que surpreendeu até os especialistas mais céticos. As transações foram rastreadas através de múltiplas exchanges internacionais.
O impacto
Vítimas em três estados indianos relatam perdas totais que superam os limites do imaginável. As autoridades alertam para a sofisticação crescente desses esquemas no ecossistema cripto.
Enquanto isso, os verdadeiros investidores continuam construindo o futuro financeiro - provando que nem tudo que reluz no mercado é ouro, mas algumas coisas definitivamente são fraudes.
Agência indiana apresenta acusações contra empresário por Bitcoin vinculado a crimes
O caso de lavagem de dinheiro tem origem em vários registros de ocorrências (FIRs) registrados pela polícia nas regiões de Maharashtra e Delhi contra a Variable Tech Private Limited e vários indivíduos, incluindo Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj e Mahender Bhardwaj. As autoridades indianas alegaram que os promotores prometeram aos investidores enormes ganhos em troca de seus investimentos em um Bitcoin , mas, em vez disso, foram enganados.
As autoridades alegaram Bitcoin obtidos de forma ilícita e os enviaram para carteiras online obscuras. A agência indiana alegou que Kundra recebeu os referidos Bitcoin de Amit Bhardwaj para estabelecer uma Bitcoin na Ucrânia. Embora o acordo não tenha se concretizado, as autoridades alegaram que Kundra supostamente ainda retinha a posse dos Bitcoin , deixando de remetê-los para que pudessem ser devolvidos àqueles que investiram no programa.
Assim, pode-se concluir com segurança que o acordo foi, na verdade, entre Raj Kundra e Amit Bhardwaj (seu pai, Mahender Bhardwaj), e o argumento apresentado por Kundra de que ele atuou como mero mediador não é sustentável", diz a acusação. A agência também alegou que a capacidade de Kundra de se lembrar do número exato de Bitcoin recebidos em cinco transações diferentes após sete anos demonstra que ele foi de fato a parte beneficiária e não que atuou apenas como mediador.
ED acusa Kundra de danificar evidências cruciais
Segundo a agência, desde 2018, Kundra não forneceu os endereços das carteiras para onde os 285 Bitcoin foram transferidos. Ele atribuiu isso aos danos ao seu iPhone X logo após ser preso e solicitado a prestar seu depoimento inicial. No entanto, o ED afirmou ter interpretado o ato como deliberado, observando que Kundra destruiu o dispositivo intencionalmente como uma estratégia para ocultar evidências cruciais para as investigações.
O ED também mencionou que Kundra realizou uma transação com sua esposa, Shilpa Shetty, vendendo-a a preços muito abaixo do mercado, uma ação que, segundo eles, visava disfarçar a origem dos fundos obtidos por meio de atividades criminosas. A agência indiana também mencionou que Kundra tentou frustrar suas investigações sob a PMLA, ocultando os lucros do crime e protegendo-os como se fossem imaculados. A acusação também apontou outro empresário, Rajesh Satija, como outro réu no caso.
Segundo as autoridades, Kundra alegou que atuou apenas como mediador na transação, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse essa alegação. Em vez disso, observou que um acordo intitulado "Term Sheet" foi assinado entre ele e Mahendra Bhardwaj. O Diretor Executivo explicou que o Bitcoin deveria ser destinado a operações de mineração, com a promessa de retorno financeiro em criptomoedas aos investidores. No entanto, os promotores teriam fraudado investidores e escondido o Bitcoin obtido ilegalmente em diferentes carteiras digitais.
Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida
