Huione Garantia e Xinbi Garantia migram operações para garantia de Tudou — o que isso significa para o mercado?
Em uma jogada que pode sacudir o setor de garantias cripto, Huione Garantia e Xinbi Garantia anunciaram a migração de suas operações para a plataforma Tudou.
O que muda para os investidores? Liquidez consolidada, novos termos de colateralização — e, claro, taxas repaginadas (porque o mercado nunca perde uma chance de cobrar mais).
Enquanto as gigantes se reposicionam, traders ficam de olho: será que a Tudou aguenta a pressão ou vira mais uma 'solução milagrosa' que desaba no primeiro teste de estresse?
Repressão aos hubs de fraude em língua chinesa, não é suficiente
A onda inicial de execução começou em 13 de maio, quando o Departamento dos EUA da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN) do Tesouro emitiu uma regra proposta sob a seção 311 da Lei dos EUA Patriot. A regra designou formalmente o Huione Group, um conglomerado que opera no Camboja, como uma instituição financeira para lavagem de dinheiro.
O FinCen citou a lavagem de mais de US $ 4 bilhões em receitas criminais derivadas de fraude cibernética, golpes de butting de porcos e roubos de ativos digitais entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.
A Huione Garantia, o principal mercado do grupo, é uma plataforma de garantia e lavagem de dinheiro em língua chinesa que supostamente suporta sindicatos de golpe on-line e redes cibernéticas.
O telegrama respondeu proibindo canais vinculados à garantia da Huione, garantia XINBI e outras plataformas associadas seguindo as descobertas de uma investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic.
O relatório eliptic mencionou como os fóruns foram usados para vender ferramentas de fraude, roubar dados dedente lidar com transações fraudulentas, fornecendo proteções de garantia.
TRM Labs: Atividade ilícita migrou para a garantia de Tudou
Em seu insight de quarta-feira, a TRM Labs informou que os fornecedores conectados à Huione migraram para a Tudou Garantia, outro mercado baseado em telegrama no qual o Huione Group já possuía uma participação de propriedade.
As proibições do Telegram causaram o Huione Pay, uma plataforma de pagamento digital ligada ao mesmo grupo, para experimentar um salto de 50% no volume de transações. A TRM Labs concluiu que o aumento estava diretamente ligado aos fornecedores em transição para a garantia de Tudou. Esses fornecedores usam o Huione Pay para armazenar e mover fundos, apesar das ações de fiscalização pública.
Os volumes diários de transações diários da Huione Garantia, que haviam atingido um pico em US $ 60 milhões no início de 2024, caiu para US $ 30 milhões após a repressão. Mas mesmo após as proibições, os volumes se recuperaram brevemente para US $ 40 milhões antes de voltar ao nível de US $ 30 milhões.
O Insight também revelou que, em 25 de maio de 2025, o Huione Group adquiriu um novo ID do telegrama e um canal usando um novo nome chinês, mas manteve as iniciais originais de "HW" da sua marca Haowang, e seu bot automatizado manteve o nome Haowang.
Enquanto isso, o elípticos dent um aumento na atividade em mais de 30 plataformas de garantia novas ou menos conhecidas, muitas das quais continuam a operar abertamente para preencher o vazio deixado pela repressão do Telegram sobre os jogadores maiores.
As sanções dos EUA em mercados ilícitos continuam
O governo dos EUA foi totalmente ofensivo no final de maio, quando o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) emitiu sanções direcionadas contra a Funnull Technology, uma empresa vinculada ao Huione Group e duas carteiras digitais vinculadas às operações de fraude de buttão de porcos.
A Funnull Technology Inc. suportou redes cibernéticas, adquirindo grandes volumes de endereços IP de provedores de serviços em nuvem, que foram revendidos para operadores que executavam plataformas de investimento fraudulentas.
A infraestrutura permitiu que os golpistas hospedassem sites falsos que imitavam serviços legítimos de investimento, levando as vítimas a cometer fundos para esquemas que não existiam. Esses golpes causaram coletivamente mais de US $ 200 milhões em perdas de vítimas, de acordo com o Tesouro.
Ainda assim, as ações de execução e proibições de telegrama não fecharam completamente o ecossistema mais amplo de Huione. O Huione Pay, com sede no Camboja, está operacional e é o processador de pagamento preferido para golpes de criptografia.
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