Fundador da VBit desvia dezenas de milhões após arrecadar US$ 96 milhões em ofertas de mineração Bitcoin, afirma SEC

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acendeu o sinal de alerta para o setor de criptoativos. A agência norte-americana acusa o fundador da VBit, Danh C. Vo, de desviar dezenas de milhões de dólares de investidores. O esquema teria sido financiado por quase US$ 96 milhões arrecadados em ofertas de mineração de Bitcoin que, segundo a reguladora, eram enganosas.

O modelo de negócio que atraiu capital

A estratégia da VBit prometia retornos atrativos através da mineração de criptomoedas. A empresa oferecia contratos de mineração e equipamentos físicos, atraindo investidores com a perspectiva de participar de um mercado em alta. O problema, conforme a SEC, estava nos detalhes — ou na falta deles.

Onde o dinheiro realmente foi parar

Em vez de alimentar fazendas de mineração, uma parte significativa do capital seguiu um caminho diferente. A acusação é clara: fundos dos investidores foram desviados para fins pessoais do fundador. A quantia desviada chega a dezenas de milhões de dólares, um golpe duro para quem confiou no projeto.

O recado regulatório para o ecossistema

A ação da SEC serve como um lembrete contundente. Mesmo em um setor que preza pela descentralização, a má-fé encontra espaço para operar. A reguladora reforça a necessidade de transparência e de due diligence, tanto por parte dos emissores quanto dos investidores. Mais uma prova de que, no fim das contas, a ganância ainda é o ativo mais negociado no mercado financeiro — tradicional ou digital.

O caso segue em investigação, mas o estrago já está feito. Enquanto a SEC busca responsabilização, a comunidade cripto observa mais um capítulo onde a promessa de inovação esbarra em velhas práticas de fraude.

Por que o CEO da VBit está enfrentando acusações da SEC?

Segundo a denúncia da SEC, a VBit se apresentava como uma solução pronta para investidores, permitindo que pessoas comuns começassem a gerar renda passiva por meio da mineração Bitcoin sem as dores de cabeça da operação das máquinas.

Isso ofereceu aos investidores a opção de comprar plataformas de mineração diretamente ou firmar contratos de hospedagem, sendo que a maioria optou pela segunda opção, que prometia lucros passivos sem ter que lidar fisicamente com as complexidades técnicas da operação de uma plataforma de mineração.

Os pacotes de hospedagem eram dos níveis Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante e Diamante Negro, sendo o pacote de nível mais alto avaliado em US$ 113.908, cobrindo oito plataformas de mineração.

A SEC classificou esses contratos de hospedagem como valores mobiliários não registrados, acrescentando que os investidores esperavam lucros derivados principalmente dos esforços de terceiros.

Como fundador e CEO, Vo "tinha autoridade máxima sobre toda a empresa e dirigia as informações publicadas no site da empresa, em materiais promocionais e o que era refletido nas contas online dos investidores", disseram os reguladores.

Essa classificação submete as operações da VBit à jurisdição das leis de valores mobiliários, expondo Vo a acusações de violação das disposições da Lei de Valores Mobiliários e da Lei de Bolsa de Valores.

Para onde foi todo o dinheiro?

Antes da ação federal, vários órgãos reguladores estaduais já haviam tomado medidas coercitivas contra a VBit. O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia emitiu uma ordem de cessação e abstenção em janeiro de 2024, após constatar que o esquema afetou pelo menos 1.016 residentes do dent .

o Departamento de Instituições Financeiras de Washington multou a VBit em US$ 15.000 e ordenou que ela devolvesse os US$ 156.000 referentes a Bitcoin vendidos para aproximadamente 82 residentes dent estado.

Em setembro de 2023, o Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana (CSI) “ordenou que a VBit cessasse a oferta ou venda de valores mobiliários não registrados no estado e pagasse uma multa de US$ 180.000, além de indenização a três vítimas conhecidas em Montana”.

O que acontecerá com o Vo da VBit agora?

Em janeiro de 2022, a VBit anunciou que havia sido adquirida pela Advanced Mining Group , uma empresa com sede na Ásia focada principalmente na Bitcoin , em um negócio avaliado em US$ 105 milhões.

No entanto, de acordo com a SEC, "a Advanced Mining não existia como um negócio legítimo antes da 'aquisição' da VBit" e nem ela nem a VBit se registraram ou tentaram se registrar na Comissão para a oferta de valores mobiliários sob a Lei de Valores Mobiliários.

A Advanced Mining, que parecia servir como uma breve reformulação das operações da VBit sob uma nova marca, entrou em colapso poucas semanas após a aquisição. A empresa de mineração Bitcoin está agora extinta, confirmou a SEC.

A SEC busca medidas cautelares permanentes contra Vo, o ressarcimento dos lucros ilícitos com juros pré-julgamento, multas civis e a proibição de que ele atue como executivo ou diretor de qualquer empresa de capital aberto.

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