DOJ Mira US$ 225 Milhões em Criptomoedas Ligadas a Fraude e Lavagem de Dinheiro
- O Departamento de Justiça dos EUA, com auxílio da blockchain, rastreou mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas vinculados a uma rede de fraude e lavagem de dinheiro em larga escala.
- Mais de 400 vítimas foram ligadas ao esquema, e, segundo os relatórios, foram enganadas a acreditar que estavam investindo em oportunidades legítimas de criptomoedas.
O DOJ (Departamento de Justiça dos Estados Unidos) deu um grande passo relacionado à blockchain para combater crimes envolvendo criptomoedas. Essa ação demonstra os esforços contínuos do governo para reprimir irregularidades financeiras, especialmente no setor cripto. Na quarta-feira, 18 de junho, o DOJ relatou denúncias sobre uma carteira específica que detém mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas. Segundo os detalhes, essa carteira estava envolvida em um esquema complexo de lavagem de dinheiro. A rede facilitou que golpistas realizassem milhares de transferências e movimentassem fundos roubados por meio de diferentes endereços e contas de criptomoedas. A estrutura foi projetada para ocultar a origem dos recursos ilegais.
Como o DOJ Descobriu o Esquema de US$ 225,3 Milhões em Criptomoedas
O DOJ afirmou em um comunicado que os investigadores utilizaram análise de blockchain e outros métodos técnicos avançados para rastrear os fundos. As descobertas revelaram que as criptomoedas apreendidas estão ligadas a dinheiro roubado e lavado por meio de operações fraudulentas de investimento, conhecidas como "golpes de confiança em criptomoedas", que visam indivíduos desavisados online. Durante a investigação, também foi descoberto que mais de 400 pessoas foram vítimas da rede de golpes. Esses indivíduos foram levados a acreditar que estavam investindo em negócios lucrativos com criptomoedas, mas acabaram perdendo seus recursos em esquemas falsos. Matthew R. Galeotti, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, declarou que estão trabalhando em conjunto com agências em todo o país para assegurar a recuperação dos fundos roubados, retirá-los de golpistas no exterior e reembolsar as vítimas. Galeotti também destacou que esse é um dos maiores recuperações de golpes com criptomoedas já feitas pelo Serviço Secreto dos EUA.
Fonte: justice.gov
Traduzido por StellarSentinel
