Departamento de Justiça desmantela rede de fraudes com criptomoedas de Tai Chang: o esquema elaborado exposto

O martelo da lei cai sobre mais um esquema de criptomoedas. As autoridades desvendaram uma operação sofisticada, revelando como a promessa de retornos rápidos escondia uma teia de enganos.

Como a rede operava

O esquema não era amador. Funcionava como uma máquina bem oleada, atraindo investidores com ganhos promissores antes de redirecionar fundos para carteiras controladas pelos operadores. Um lembrete sombrio de que, no mundo das finanças descentralizadas, a autorregulação às vezes significa que ninguém está no comando.

O impacto no ecossistema

Cada caso desses corta a confiança do público. Enquanto a tecnologia blockchain avança, golpes assim alimentam o ceticismo de reguladores tradicionais—que mal conseguem acompanhar seus próprios sistemas, quanto mais os nossos.

O caminho a seguir

A exposição deste caso não é um golpe contra as criptomoedas, mas uma faxina necessária. O setor precisa desses ajustes para amadurecer. A verdadeira inovação financeira sobrevive ao escrutínio; só os esquemas desmoronam com ele.

O Departamento de Justiça expõe a elaborada rede de fraudes com criptomoedas de Tai Chang.

De acordo com a declaração juramentada apresentada em apoio à apreensão do domínio, Tai Chang está associado ao grupo birmanês Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia) e ao Exército Benevolente Karen Democrático (DKBA). A declaração revelou que os dois grupos birmaneses foram designados pelo Departamento do Tesouro, entre outros, como nacionais especificamente designados (SDNs) em 12 de novembro.

Além disso, a designação dos dois grupos se deu devido às suas ligações com o crime organizado chinês e ao crescimento de centros de fraude no Sudeste Asiático.

De acordo com o relatório do Departamento de Justiça, as vítimas que utilizaram o domínio da web relataram ao FBI que o site exibia supostos depósitos feitos por golpistas em suas "contas". O relatório revelou ainda que os golpistas induziam as vítimas a realizar transações fraudulentas e ofereciam retornos substanciais sobre o que elas acreditavam ser seus investimentos.

O Departamento de Justiça afirmou que o FBI já havia encontrado muitas vítimas que utilizaram o domínio no último mês e foram lesadas em seus investimentos, apesar de o domínio apreendido estar registrado no início de novembro de 2025.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, uma tela inicial no site tickmilleas.com alerta as vítimas que foram redirecionadas para o domínio de que ele foi apreendido pelas autoridades. Os alertas, portanto, impediram a atividade fraudulenta de CIF (Crédito de Dinheiro e Incentivo) e a consequente lavagem de dinheiro.

A declaração juramentada apresentada em apoio à apreensão revelou que o site tickmilleas.com instruía os usuários a baixar aplicativos móveis relacionados ao golpe na Google Play e na Apple App Store. O FBI notificou o Google e a Apple sobre os aplicativos fraudulentos, e vários deles foram retirados voluntariamente do ar.

Notavelmente, com base em informações fornecidas pelo FBI sobre o complexo fraudulento de Tai Chang, a Meta detectou e apagou voluntariamente mais de 2.000 contas de sua rede de plataformas de mídia social.

A Interpol alerta para a expansão de redes globais de golpes com criptomoedas.

Somente em 2024, o Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet (IC3) do FBI recebeu mais de 41.000 denúncias, totalizando cerca de US$ 5,8 bilhões em prejuízos decorrentes de golpes do tipo "encontre dinheiro fácil" (CIF). O Departamento de Justiça alegou que esses golpes geralmente começam com contato indesejado de estranhos por meio de mensagens de texto, redes sociais, aplicativos de mensagens e aplicativos de namoro.

O Departamento de Justiça explicou que esses desconhecidos desenvolvem relacionamentos virtuais íntimos com suas vítimas, incentivando-as a fazer supostos investimentos ou a utilizar criptomoedas. Além disso, esses desconhecidos orientam as vítimas sobre como obter e investir em criptomoedas usando domínios e aplicativos fraudulentos que aparentam ser autênticos.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a apreensão do domínio ocorre menos de três semanas após o anúncio da criação da Força-Tarefa de Combate a Fraudes e a apreensão de dois domínios adicionais utilizados de forma semelhante pelo grupo de golpistas Tai Chang para fraudes com CIF (Crédito de Dinheiro na Fonte).

No mês passado, um relatório divulgado pela Assembleia Geral da Interpol afirmou que a fraude com criptomoedas está no cerne da crescente indústria de esquemas fraudulentos.

O Cryptopolitan noticiou que a Interpol afirmou que as vítimas são frequentemente aliciadas para comunidades sob o pretexto de trac no exterior, onde são forçadas a participar de esquemas ilegais como phishing por voz, golpes românticos e fraudes de investimento. Segundo a Interpol, as vítimas também são coagidas a participar de golpes com criptomoedas que visam pessoas em todo o mundo.

A Interpol afirmou que os grupos que operam esses centros de golpes empregam novas tecnologias "para enganar as vítimas e mascarar suas operações", com as redes criminosas transfronteiriças funcionando com uma "natureza altamente adaptável".

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