IRS 요원, 토네이도 캐시의 로만 스톰을 바이낸스 자금 및 해외 거래와 연결지어

IRS-CI 특수 요원 스테판 조지는 배심원들에게 스톰이 통제했다고 알려진 바이낸스 계좌에서 533,000달러 상당의 USDT를 추적했다고 말했습니다. 그는 이 자금이 2022년 8월 9일에 이동되어 세 개의 지갑 주소로 분배되었다고 설명했습니다.

스톰, 공동 창립자들에게 각각 260만 달러 송금 혐의

검찰은 토네이도 캐시의 창립자 3인방 사이의 채팅 기록을 제시했습니다. 한 메시지에서 스톰은 다음과 같이 작성했습니다:

“어제 800만 달러를 과도하게 이체했어.”

다른 메시지에는 다음과 같이 기록되어 있었습니다:

“너희들에게 각각 260만 달러를 보냈어.”

조지 요원은 이러한 대화가 스톰이 해당 자금에 접근할 수 있었으며, 문제의 지갑에 대한 결정권을 가지고 있었다는 것을 시사한다고 말했습니다.

AUSA: 이것이 무엇을 의미하나요? 조지 요원: 로만 스톰이 그 바이낸스 계좌를 통제하고 있었다는 것입니다. 또한 스톰 씨가 260만 달러에 접근할 수 있었다는 결론을 내릴 수 있습니다.

별도의 메시지에서 스톰은 동료에게 다음과 같이 말했다고 합니다:

“그녀에게 여러 해외 계좌를 개설하고 부동산을 구매하는 임무를 줘.”*

검찰은 또한 세메노프의 메시지를 읽었습니다:

“나중에 TORN을 보낼게, 잡히지 않도록.”

검찰은 이러한 메시지들이 거래를 은폐하고 토네이도 캐시 운영으로부터 이익을 얻으려는 의도를 드러낸다고 주장했습니다.

토네이도 캐시 사용자의 96%, 웹 인터페이스 사용

이날 검찰 측 전문가인 앤체인.AI의는 사용자의가 명령줄이 아닌 사용자 인터페이스(UI)를 통해 토네이도 캐시에 접근했다고 증언했습니다.

그는가 미국의 제재가 시행된 후에야 CLI 사용으로 전환했다고 말했습니다. 워를로는 이 행동이 감지를 피하려는 의도적인 시도였다고 설명했습니다.

반면, 로만 스톰의 변호인은 워를로의 결론에 도전했습니다. 그는 토네이도 캐시의 스마트 계약 풀이이 되어 스톰이나 DAO가 이를 변경할 수 없게 되었다고 강조했습니다.

클라인은 또한 토네이도의 UI가 직접 거래를 처리하지 않는다고 설명했습니다. 입금과 출금은 중앙 집중식 인터페이스가 아닌 이더리움의 스마트 계약과 상호 작용해야 했습니다.

한편, 검찰은 이전 증인인 린 양이 토네이도 캐시의 공개 메일함에 보낸 이메일을 제출했습니다. 파이야 판사는 배심원들에게 이 내용을 사실로 간주하지 말라고 경고했습니다.

로만의 재판에서 첫 번째 증인이 바로 내 관심을 끌었는데, 피해자는 전형적인 pig Butchering 사기 사례였습니다. 유일한 문제는... 그 사기꾼들이 토네이도 캐시를 사용하지 않는다는 점? 그리고 절대 사용한 적이 없다는 점? 그러니까, 대체 뭐지? https://t.co/27MlcXvc0z

이 이메일의 포함은 변호인 측이 이전에 밝힌 미스터리얼 우려와 관련이 있을 수 있지만, 어떤 동의도 제출되지 않았습니다.

토네이도 캐시 재판의 다음 단계

검찰은 내일 아침에 사건 제출을 마무리할 예정입니다.에 대한 별도의 심리는 아직 보류 중입니다.

스톰의 변호인 측은 토네이도 캐시의 불변성과 배포 후 스톰의 통제 부재에 초점을 맞춰 방어를 준비하고 있습니다.

번역: NEOnSpectreX