자베드 하비브, 1000억 원 규모 암호화폐 사기 혐의로 23건의 고소장 직면

서부 우타르프라데시 주 경찰이 유명 헤어스타일리스트 자베드 하비브와 그의 아들 아나스 하비브를 상대로 형법 제420조(사기) 및 제506조(범죄적 협박)에 따라 23건의 사건을 제기했습니다. 그들은 서부 우타르프라데시 주에서 400명 이상의 사람들을 상대로 1000억 원 규모의 암호화폐 사기를 저지른 혐의를 받고 있습니다.

2023년 삼발에서 열린 행사에서 자베드, 아나스, 그리고 그들의 회사 Follicle Global Company(FLC)의 리더 사이풀라 칸은 투자자들에게 높은 수익, 월 35,000루피, 그리고 8-10개 관련 회사를 통해 암호화폐에 투자할 경우 3개월 후 이자와 함께 원금을 돌려받을 것을 약속했습니다.

보고서에 따르면 피해자들은 비트코인과 바이낸스 코인 투자에 대해 연 50-75%의 수익률을 약속받았습니다. 자베드의 명성을 이용하여 사람들에게 500만 원에서 700만 원을 온라인이나 현금으로 투자하도록 설득했습니다. 그 직후 한 달 안에 FLC는 문을 닫았고, 자베드와 그의 가족은 사라졌습니다. 투자자들이 돈을 요구하자 그들은 위협이나 변명에 직면했으며, 사이풀라는 지급을 지연시켰습니다.

경찰 수사는 자금이 다른 계좌로 이체된 것을 밝혀내며 네트워크에 대한 심층 조사를 촉발시켰습니다. 하비브 가족은 FLC와의 어떤 관련성도 부인했습니다. 더 나아가 2025년 9월 24일, 삼발 경찰은 그들이 150명 이상의 사람들을 암호화폐 사기로 속였다는 혐의로 고소장을 제기했습니다.

경찰, 삼발에서 하비브 가족 운영 암호화폐 사기 수사

삼발 경찰청장 크리산 쿠마르 비슈노이는 이 작전을 "다른 회사로의 자금 이체를 포함하는 다단계 사기 계획"이라고 설명했습니다.

그는 FLC가 가족 운영 기업이며 하비브의 아내가 설립자로 등재되어 있다고 지적했습니다. 비슈노이는 "가족을 상대로 수배령이 발부되었으며, 그들의 은행 계좌와 재산을 조사 중이다"라고 말했습니다.

당국은 이동된 자금을 추적하고 해당 지역에서 대규모 사기 사건으로 수배된 자베드 하비브와 그의 아들을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

참고: 인도 의약품 대리점 직원, 3150만 루피 USDT 사기 피해

번역: CyberDragonZ