2025년 유출 문서로 드러난 러시아의 제재 회피 암호화폐 네트워크: 80억 달러 규모
최근 유출된 문서를 통해 러시아가 국제 사회의 제재를 회피하기 위해 80억 달러(약 10조 원) 규모의 암호화폐 네트워크를 운영해 온 사실이 드러났습니다. 블록체인 분석 기관 엘립틱(Elliptic)의 보고서에 따르면, 일란 쇼르(Ilan Shor)와 연계된 A7이라는 조직이 테더(USDT)를 주로 사용해 러시아 정부와 밀접한 관계를 맺고 있는 은행들과 대규모 암호화폐 거래를 진행한 것으로 확인되었습니다. 이 네트워크는 특히 러시아의 국영 은행인 PSB와 프로므스뱌즈뱅크(Promsvyazbank)를 통해 운영되었으며, 서방 국가들의 제재 회피를 목적으로 한 것으로 분석되고 있습니다.
A7 네트워크의 운영 방식은?
엘립틱의 분석에 따르면, A7 네트워크는 주로 테더(USDT)를 사용해 러시아 내외에서 대규모 자금 이동을 진행했습니다. 특히 이 네트워크는 텔레그램을 통해 운영되었으며, 18개의 주요 암호화폐 거래소와 연결되어 있는 것으로 확인되었습니다. 2023년부터 2025년까지 약 2년간 운영된 이 네트워크는 월 평균 4억 달러 이상의 거래량을 기록했으며, 최고 거래일에는 7억 달러에 달하는 거래가 이루어지기도 했습니다.
BTCC 분석팀에 따르면, "A7 네트워크는 특히 러시아의 에너지 수출 대금 결제에 테더를 활용했을 가능성이 높다"며, "암호화폐의 익명성과 빠른 거래 속도를 악용한 전형적인 제재 회피 사례"라고 지적했습니다. 코인마켓캡 데이터를 분석한 결과, 이 기간 동안 테더의 러시아 내 유통량이 평균 300% 이상 증가한 것으로 나타났습니다.
러시아 은행들의 관여
엘립틱 보고서는 프로므스뱌즈뱅크와 PSB가 A7 네트워크의 핵심 거래 창구로 활동했다고 밝혔습니다. 특히 PSB는 2024년 서방의 제재 대상으로 지정된 이후 암호화폐를 통한 자금 조달을 본격화한 것으로 알려졌습니다. 두 은행은 A7과의 거래를 통해 총 80억 달러 상당의 암호화폐를 처리했으며, 이 중 상당수는 러시아의 군수 산업 자금 조달에 사용된 것으로 추정되고 있습니다.
트레이딩뷰 데이터에 따르면, 제재가 강화된 2024년 이후 러시아 루블과 테더의 상관관계가 0.85까지 높아진 것으로 나타나, 암호화폐가 러시아 경제에서 차지하는 비중이 크게 증가했음을 보여줍니다. btcc 거래소의 한 관계자는 "최근 몇 년간 러시아 IP에서의 테더 거래량이 눈에 띄게 증가했다"며 "이는 제재 회피 시도와 무관하지 않을 것"이라고 말했습니다.
시사점과 전망
이번 유출 문서는 암호화폐가 국제 제재 회피에 악용될 수 있는 가능성을 다시 한번 확인시켜 주는 사례입니다. 특히 테더와 같은 스테이블코인이 법정통화와 1:1로 페깅되어 있어 대규모 자금 이동에 더욱 편리하게 사용될 수 있다는 점이 문제로 지적되고 있습니다. 엘립틱은 보고서에서 "A7 네트워크의 운영 방식은 매우 정교했으며, 전문적인 지식을 가진 집단이 관여했을 것"이라고 분석했습니다.
한편, 국제사회는 암호화폐를 통한 제재 회피를 차단하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 미국 재무부는 2025년 초 암호화폐 거래소에 대한 규제 감독을 대폭 강화했으며, 유럽연합도 최근 암호화폐 거래에 대한 보고 의무를 확대하는 법안을 통과시켰습니다. btcc를 포함한 주요 글로벌 거래소들은 AML(반자금세탁) 규정을 강화하며 의심스러운 거래에 대한 모니터링 시스템을 개선하고 있습니다.
이번 사건은 암호화폐 산업이 직면한 가장 큰 도전 중 하나인 규제 준수 문제를 다시 한번 부각시켰습니다. 업계 관계자들은 "블록체인 기술의 투명성 덕분에 불법 거래를 추적하는 것이 점점 쉬워지고 있다"며, "합법적인 사용자들의 불편을 최소화하면서도 불법 거래를 차단할 수 있는 기술적, 제도적 장치 마련이 시급하다"고 입을 모았습니다.
