뉴욕시, 러시아인 대상 대규모 암호화폐 사기 적발…디지털 자산 시장의 어두운 면

뉴욕시 당국이 러시아인을 표적으로 한 대규모 암호화폐 사기 사건을 적발했다. 이번 사건은 디지털 자산 시장의 성장 속에 숨겨진 위험 요소를 다시 한번 부각시켰다.

사기 방식은 여전히 '고전적'이지만, 피해 규모는 코인 시세만큼이나 치솟았다는 게 아이러니. 당국은 이미 수사망을 확대했지만, 투자자들은 여전히 '익명성'이라는 블록체인의 양날의 검에 노출되어 있다.

암호화폐 시장이 주류 금융권으로 진입하는 만큼, 이번 사건은 규제 당국과 투자자 모두에게 경종을 울렸다. '디지털 골드'를 좇다가 '디지털 모래'에 빠지는 일이 반복되지 않아야 할 때다.

페이스북 사기, 브루클린 주민 노려

SNS 사기는 오늘날 암호화폐 산업의 주요 요소이며, 이번 사건은 전형적인 예입니다. 제임스 법무장관은 이 단속을 발표하며 몇 가지 주요 세부 사항을 제공하는 성명을 발표했습니다.

베트남 팀은 러시아어 광고를 사용하여 수백 명의 피해자를 가짜 거래소에 투자하도록 설득하여 막대한 금액을 훔쳤습니다:

“수백 명의 뉴욕 투자자들이 안전하고 높은 수익을 기대하며 열심히 번 돈을 투자했지만, 수백만 달러를 사기당했습니다. 저희 사무실은 [법 집행 기관]과 함께 이 사기꾼들을 막고 뉴욕 주민들을 보호하기 위해 조치를 취했습니다. 모든 뉴욕 주민들이 온라인 암호화폐 투자 광고에 주의할 것을 촉구합니다.”라고 그녀는 말했습니다.

이 사기 조직이 얼마나 오랫동안 운영되었는지는 불분명하지만, 지역 법 집행 기관은 2024년 10월에 의심스러운 페이스북 게시물을 발견했습니다.

범죄자들은 브루클린의 러시아어 사용자를 대상으로 집중적으로 활동했으며, 다른 자치구와 주 전역에서도 활동했습니다. 경찰은 총 손실액을 밝히지 않았지만, 브루클린 주민들로부터만 100만 달러가 도난당했습니다.

DFS, in collaboration with the Brooklyn DA's Office and the Office of the Attorney general, has successfully concluded an investigation into a crypto scam network that stole over $1 million from victims in Brooklyn alone.

For more information, visit https://t.co/TRrptFqxQi. pic.twitter.com/v2jpHA45gU

사기꾼들이 페이스북 운영을 숨기려는 최선의 노력에도 불구하고, 경찰은 이 네트워크를 해독했습니다. 이 팀은 베트남에 기반을 두고 있었으며, 광고를 호스팅하기 위해 프록시를 사용하고 잠재적 피해자들을 텔레그램으로 이동시켜 개인 대화를 유도했습니다.

공격자들은 피해자들에게 높은 성장률을 보이는 가짜 거래소 계정을 보여주며 더 많은 투자를 유도했습니다.

법 집행 기관은 14만 달러의 암호화폐를 압수하고, 30만 달러를 동결했으며, 도메인 이름과 이메일 주소를 확보했습니다. 경찰은 해커들이 피해자 자산 중 최소 100만 달러를 사용하여 흔적을 감추려 했다고 주장했지만, 이는 실패한 노력으로 그들의 수익에 심각한 타격을 입혔을 수 있습니다.

이러한 조치에도 불구하고, 이 기관들은 베트남의 범죄자들을 즉시 추적할 방법이 없습니다. 이 암호화폐 SNS 사기 뒤에 있는 전체 팀은 여전히 도주 중입니다.

법원 명령은 세 명의 구성원만 지명했지만, “이름이 밝혀지지 않은 다른 사람들”이 관련되어 있다고 말합니다.

작년에 제임스 장관은 암호화폐 범죄자들을 단속하겠다고 맹세했으며, 이 SNS 사기 조직은 확실히 해당됩니다. 제임스는 오랫동안 암호화폐 친화 정책의 반대자였으며, 트럼프의 두 번째 임기 동안에도 계속해서 반대의 목소리를 높였습니다.

이 입장은 때때로 시 당국과 충돌할 수 있지만, 오늘의 작전은 최소한 세 개의 다른 기관과 협력하여 이루어졌습니다.

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