독일 검찰, 암호화폐 플랫폼 eXch 강제 폐쇄…3850만 달러 규모 디지털 자산 압수

독일 법무당국이 암호화폐 거래소 eXch에 대한 대규모 단속을 진행했다. 플랫폼 서비스 중단과 함께 3850만 달러 상당의 디지털 자산이 압수되며 업계 충격파가 예상된다.

당국은 자금 세탁 및 규제 회피 혐의를 수사 중이며, 이번 조치는 ’암호화폐 시장의 사각지대’를 노린 것으로 분석된다. 업계 관계자들은 "규제 당국의 감시가 갈수록 빡빡해지고 있다"며 쓴웃음을 지었다.

암호화폐 투자자들은 또다시 ’중앙화 vs 탈중앙화’ 논쟁의 소용돌이에 휩싸일 전망이다. 어쩌면 이번 사건은 디파이(DeFi) 프로젝트들에게 반갑지 않은 광고가 될지 모른다.

독일 당국, eXch 폐쇄

5월 9일에 발표된 보도 자료에 따르면, 압수된 암호화폐 자산에는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인(LTC), 대시(DASH)가 포함되어 있었습니다. 또한 8테라바이트 이상의 데이터를 압수했습니다.

“우리는 다시 한번 수백만 유로 상당의 불법 암호화폐를 압수하고 디지털 자금 세탁 플랫폼을 폐쇄할 수 있었습니다. 이러한 운영의 규모는 사이버 범죄가 산업 수준에서 이루어지고 있음을 명확히 보여줍니다.” – 카르스텐 메이비르트, 독일 연방 범죄 수사국 사이버 범죄 부서장, 말했습니다.

exch의 압수는 프라이버시 중심의 거래소가 불법 자금을 세탁하는 데 사용되었다는 혐의에 따른 것입니다. 이 플랫폼은 고객 신원확인(KYC) 요구 사항 없이 운영되었으며 클리어넷과 다크넷 모두에서 접근 가능했습니다.

보도 자료는 이 플랫폼이 범죄 포럼에서 광고되었음을 강조했습니다. 플랫폼은 자금 세탁 방지 조치를 시행하지 않았다고 공개적으로 밝혔습니다. 사용자는 신원 확인 없이 익명으로 남아 있었고, 데이터 저장도 없었기 때문에 eXch는 금융 거래를 숨기기에 이상적이었습니다.

독일 당국에 따르면, eXch는 출시 이후 약 19억 달러 상당의 암호화폐 전송을 촉진했습니다. 그들은 이 거래소가 범죄 기원의 비트코인을 받았다고 의심하고 있습니다.

또한, 2월에 해킹된 암호화폐 거래소 Bybit에서 도난당한 15억 달러 중 상당 부분을 세탁한 것으로 의심됩니다. Bybit 해킹은 북한의 라자루스 그룹에 의해 발생한 것으로, 역사상 가장 큰 암호화폐 도난 사건 중 하나입니다. 해커들은 거래소의 콜드 월렛에서 40만 ETH 이상을 빼돌렸습니다.

“eXch는 Bybit 해킹, 멀티시그 해킹, FixedFloat 익스플로잇, 2억4300만달러 제네시스 채권자 도난, 그리고 지난 몇 년간 수많은 피싱 드레이너 서비스에서 수백만 달러를 세탁하는 데 사용되었습니다. 주소 차단과 동결 명령을 거부했습니다.” – 블록체인 조사관, ZachXBT, 텔레그램에 썼습니다.

Bybit 자금과 관련된 혐의 속에서, eXch는 5월 1일부로 자발적인 폐쇄를 발표했습니다. 거래소는 적대적인 환경과 진행 중인 대서양 횡단 작전의 압박을 폐쇄의 주요 이유로 언급했습니다. 자금 세탁과 테러리즘 혐의가 포함되었습니다.

“우리가 결코 염두에 두지 않았던 목표는 지금 우리가 비난받고 있는 것처럼 자금 세탁이나 테러리즘과 같은 불법 활동을 가능하게 하는 것이었습니다. 우리는 범죄자로 간주되는 프로젝트를 운영할 동기가 전혀 없습니다. 이는 우리에게 전혀 의미가 없습니다.” – 4월 17일 발표문에 읽혔습니다.

그러나 eXch의 폐쇄 하루 전, 독일 당국은 행동을 취해 이를 압수했습니다. 그들은 수많은 증거와 흔적을 확보했다고 밝혔습니다. 현재 프랑크푸르트 검찰청은 잠재적인 혐의나 체포와 관련된 추가 세부 사항을 공개하지 않았습니다.

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