검찰, 가상자산 운용사 델리오 압수수색

검찰이 가상자산(암호화폐) 출금을 예고 없이 중단해 논란이 된 예치·운용업체들을 상대로 강제수사에 착수했다. 검찰은 이들이 갑자기 입출금을 중단한 경위와 서비스 과정의 위법 행위 여부를 확인하고 있다.

검찰,  델리오·하루인베스트 압수수색

18일 서울남부지검 금융조사제1부(채희만 부장검사 직무대리)는 이날 오전 서울 강남구 삼성동 델리오 사무실을 압수수색해 가상자산 입출금 내역 등 자료를 확보했다. 앞서 지난 14일엔  검찰은 또 다른 예치 운용사 하루인베스트와 파트너사 B&S홀딩스 사무실 압수수색을 진행했다. 검찰은 이들이 돌연 입출금을 중단한 경위와 서비스 과정의 위법 행위 여부 등을 확인하고 있는 것으로 전해졌다.

검찰은 두 업체의 구체적인 혐의에 대해서는 밝히지 않았다.

하루인베스트와 델리오는 코인을 예치하고 이자를 받는 시파이(Cefi·중앙화 금융 서비스) 서비스를 제공해 왔다. 두 업체는 각각 국내 1, 2위 예치·운용사다.

하루인베스트는 가상자산을 예치하면 연 최대 12%라는 높은 이자를 제공한다며 인기를 끌었지만 지난달 13일 돌연 관련 서비스를 중단했다. 델리오 역시 하루인베스트 사태의 여파로 혼란이 가중됐다면서 이튿날 출금을 중단했다.

하루인베스트는 지난 14일 “B&S홀딩스가 허위 경영보고서를 제공해 회사와 이용자를 속였다”며 “B&S홀딩스를 상대로 형사고소를 했고 민사소송도 진행할 예정”이라고 밝혔다. B&S홀딩스는 하루인베스트가 가상자산의 운용을 위탁한 업체다.

투자 피해자, 하루인베스트 및 델리오 대표 고소

투자 피해자들은 법무법인 LKB파트너스와 함께 지난달 16일 서울남부지검에 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 이형수 하루인베스트 대표와 정상호 델리오 대표 등 7명을 고소했다. 고소에는 하루인베스트 피해자 50여명, 델리오 피해자 50여명이 참여했다.

당시 이정엽 법무법인 LKB앤파트너스 대표변호사는 “하루인베스트와 델리오는 고객의 가상자산을 예치받아 무위험·고이율로 자산을 불려준다고 기망했다”며 “예치받은 가상자산을 운용하면서 위험한 운용 방법을 알리지 않았고 고객이 승낙할 가능성이 없는 위험한 선물·옵션 등 거래를 위탁해 고소를 진행하게 됐다”고 밝혔다.

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