米司法当局、ベネズエラ人男性を10億ドル規模の暗号通貨資金洗浄容疑で起訴

米当局は金曜日、暗号通貨と従来の金融チャネルを通じて約10億ドルを移動させたとされる大規模な資金洗浄事業を運営した容疑で、ベネズエラ国籍の男性を米国で起訴したと発表した。

バージニア州東部地区連邦検事局によると、バージニア州アレクサンドリアの連邦裁判所に提出された刑事訴状は、59歳のホルヘ・フィゲイラ氏を資金洗浄共謀の罪で告発している。

検察が指摘するスキームの仕組み

裁判所提出文書によると、フィゲイラ氏は複雑な銀行口座ネットワーク、暗号通貨取引所口座、プライベートな暗号ウォレット、ペーパーカンパニーを利用し、不正資金を米国内外に移動させたとされる。

捜査当局は、この事業が資金の出所を隠すために暗号通貨に大きく依存していたと説明。資金はデジタル資産に変換され、複数のウォレットを経由して送信された後、流動性プロバイダーにルーティングされ、暗号通貨が再び米ドルに交換されたとされる。その後、米ドルはフィゲイラ氏が管理する銀行口座に送金されるか、他の受取人に転送されたという。

当局は、この多段階のプロセスが取引の追跡を困難にし、法執行機関から資金の真の出所を隠すために設計されていたと述べている。

FBIが大規模な暗号通貨移動を特定

連邦捜査局（FBI）は、資金洗浄ネットワークに関連するとされるウォレットを通過した約10億ドル相当の暗号通貨を特定したと発表した。

捜査官は、資金が複数国にまたがる個人や企業を含む数十回の送金を通じて移動したと主張しており、この事業が米国外の犯罪活動を支援していた可能性を示唆している。

ハイリスク地域への資金送金

検察によると、フィゲイラ氏の口座に入金される資金の大部分は暗号通貨取引プラットフォームからのものだった。送金の大半は、米国内外の企業や個人に送られた。

当局は、資金が送金されたとされるいくつかのハイリスク地域を指摘しており、コロンビア、中国、パナマ、メキシコが含まれる。

有罪判決を受けた場合、フィゲイラ氏は最高20年の禁錮刑に直面する可能性がある。量刑は連邦判事が米国の量刑ガイドラインやその他の法的要素を考慮した上で決定することになる。

翻訳: W0lfP4ck