米上院議員が、イランに関連する17億ドルの仮想通貨流入を巡るバイナンスの内部統制について疑問を呈している。 リチャード・ブルーメンソール議員は、バイナンスを監督するために任命されたコンプライアンス・モニターに関する最新情報を米司法省と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に正式に求めた。この動きは、既存の監督措置にもかかわらず、数十億ドル規模の仮想通貨取引がイランに関連していた可能性があるとする報告を受けたものだ。

この問い合わせは、バイナンスが2023年に米当局と結んだ大規模な和解合意後に約束した厳格なコンプライアンス基準を遵守しているかどうかについて、新たな懸念を提起している。当時、同取引所は43億ドルの罰金を支払い、マネーロンダリング防止対策を是正するために独立モニターの受け入れに合意した。 2024年に設置されたこれらのモニターは、監視役として機能し、不正行為があれば報告することが期待されていた。しかし、最近の疑惑の中で彼らが沈黙を守っていることが、ワシントンで疑問を引き起こしている。

バイナンス監督と執行に対する疑念

最近の報告によると、イランに関連する10億ドル以上の仮想通貨の流動がバイナンスのプラットフォームを通過した。この報告書によれば、これらの発見は内部で警告されていたが、その後、関連する調査担当者が解雇されたという。同社はこの解雇が無関係であったと主張している。

この状況は、監視システムが同取引所が主張するように機能しているかどうかについて重大な疑問を投げかけている。同時に、この問題はバイナンスだけにとどまらない。司法省は最近、ボーイングやグレンコアなどの主要企業におけるモニター制度を縮小または終了させており、これらの監督プログラムがどの程度真剣に維持されているかについて、より広範な懸念が高まっている。 モニター制度の支持者は、重大な違反後に企業を管理下に置くために必要であると主張する。一方、批評家は、それらが高額で、混乱を招き、時として効果的でないと論じている。 バイナンスにとって、その賭け金は特に高い。同取引所は、グローバルな仮想通貨市場におけるコンプライアンスを遵守する責任あるプレイヤーとしての評判を再構築しようとしてきたが、進行中の調査はその努力を損なう恐れがある。

翻訳者: Sn1p3rZ