ステーブルコイン大手テザー、犯罪懸念で42億ドル相当の仮想通貨を凍結

世界で最も広く使われているステーブルコインUSDTを発行するテザーは、不正行為が疑われる活動に関連した自社のトークン約42億ドル相当を凍結したことを明らかにした。その大半は過去3年間に行われた措置である。

テザー、USDTの犯罪利用への取り締まりを拡大

テザーは、今週だけで米国司法省の要請を受け、いわゆる「豚殺し詐欺」——被害者と個人的な関係を築いた後、偽の仮想通貨スキームへの投資を説得する詐欺の一種——に関連する約6100万ドル相当のUSDT凍結を支援したと述べた。

この最新の措置により、不正行為が疑われる活動に関連して凍結されたUSDTの総額は42億ドルに達した。このうち35億ドルは2023年以降に凍結されたものであると、テザーの広報担当者は木曜夜（現地時間）、ロイターへの電子メールでのコメントで述べた。

今週初め、テザーの最高経営責任者（CEO）パオロ・アルドイノは、同社の米国当局との最近の協力関係を強調した：

「テザーと司法省との協力は、法執行機関が犯罪活動に対して迅速かつ効果的に行動できるようにするためには、ブロックチェーンの透明性が必要であることを浮き彫りにしています。」

同経営幹部はさらに、同社が不正資産の凍結、被害者の保護、そしてUSDTが彼が「世界商業のための透明なツール」と表現するものとして機能し続けることを保証するため、当局の支援に引き続きコミットしていると付け加えた。

テザーはまた、過去1年間に国内および国際当局との調整を伴って実施されたいくつかの法執行措置の概要を説明した。

米司法省、ブラジル、シークレットサービスの差し押さえ事例

同仮想通貨企業によると、2025年7月22日、米国司法省は、ガザを拠点とするテロ資金調達活動に関連しているとされる160万ドル相当のUSDTの民事没収手続きを可能にし、凍結および再発行を行った。

2025年6月には、ブラジル当局も、Kleverウォレットを通じて行われた越境資金洗浄操作に関連する約3200万ブラジルレアル（約620万ドル相当）のブロックに対するテザーの支援を認めた。

同じ月、テザーは米国司法省およびセーシェル拠点の仮想通貨取引所OKXと協力し、豚殺し詐欺スキームに関連する約2億2500万ドル相当のUSDTの差し押さえを求める民事没収申立てを支援した。

同年3月には、米シークレットサービスが、制裁下にあるロシアの取引所Garantexでの取引に関連していたとされる同社のUSDTステーブルコイン2300万ドルを凍結した。

さらに、昨年11月には、このステーブルコイン発行体は、タイ王室警察および米シークレットサービスと協力し、越境詐欺ネットワークから1200万ドルを追跡・差し押さえたと述べた。

（画像提供：OpENArt、チャート提供：TradingView.com）

翻訳者：ShadowHunt0r