テネシー州の夫婦、仮想通貨取引詐欺で約700万ドルの支払い命令－CFTCが発表

米商品先物取引委員会（CFTC）は25日、テネシー州の不動産業を営む夫婦が商品プール詐欺に関与したとして、約700万ドルの罰金支払いを命じられたと発表した。

商品プール詐欺で夫婦に多額の賠償命令、CFTCが説明

9月25日のプレスリリースによると、マイケル・グリフィスとアマンダ・グリフィスの夫婦は145人から650万ドルを集め、「Blessings Thru Crypto」と呼ばれるコミュニティプールに出资させた。

夫妻は資金が「Apex取引プラットフォームでコーチ・ウェンディと呼ばれる人物の指導のもと、商品先物取引に使用される」と主張していた。

実際には、商品プールは海外取引所の模倣品であり、「コーチ・ウェンディ」の正体は依然として不明である。

「プール資金の400万ドル超が不正な海外取引所に送金され、直ちに様々な口座とオフショア取引プラットフォームに移された」とプレスリリースは述べている。

「残りの資金は個人債務の返済や各種消費財の購入を含む個人経費に流用された」と続けている。

CFTCが不動産夫婦に取引禁止措置

米テネシー州中部地区連邦地方裁判所で提出された同意令によると、夫婦は被害者への返済金として5,528,121ドル、民事罰金として1,355,232ドルの支払いを命じられた。

合計では、夫妻は680万ドル超の金銭的救済を支払う必要がある。

また、CFTCへの登録と取引が禁止され、商品取引法およびCFTC規制への違反が禁じられる。

CFTC執行部リテール詐欺対策タスクフォースのチャールズ・マービン代理部長は「本件は資金を託す相手に注意すべきという厳しい警告だ。投資話が好条件すぎる場合は、ほぼ間違いなく詐欺であり、自身だけでなく関わる全ての人に危険が及ぶ」と述べた。

翻訳者: QuantumFox7