米司法省、500万ドルのビットコイン押収へ—SIMスワッピングとカジノ資金洗浄スキームを摘発

仮想通貨を悪用した大規模な資金洗浄スキームが司法省の標的に。SIMスワッピング技術で仮想通貨を不正取得し、カジノを通じて資金洗浄を図った容疑だ。

■ 技術を悪用した新たな手口

攻撃者は携帯電話会社の脆弱性を突き、被害者の電話番号を不正に乗っ取るSIMスワッピングを実行。これにより二段階認証を突破し、500万ドル相当のビットコインへのアクセスに成功した。

■ カジノが資金洗浄のプラットフォームに

取得した仮想通貨はオンラインカジノを通じて法定通貨に変換—いわゆる「クリプト・カジノ・ランダリング」手法で資金の出所を曖昧にした。伝統的な金融システムをすり抜ける新たな洗浄手法が司法当局の警戒を強めている。

仮想通貨の匿名性が犯罪者に利用されるケースが後を絶たない一方、ブロックチェーン上の追跡可能性が法執行機関の強力な武器となる皮肉な現実。金融規制が追いつかない中、仮想通貨業界は自律的なコンプライアンス体制の構築が急務だ。

ハッカーたちはSIMスワップの脆弱性を利用して数百万ドルの暗号通貨を奪取し、その資金をカジノを通じて洗浄しました。現在、この大胆なデジタル強盗はDOJの資産差し押さえ行動の下にあります。 連邦当局が500万ドルの暗号通貨盗難と洗浄計画の裏にいるSIMスワップハッカーを取り締まる 今週、米国司法省（DOJ）は、複数の被害者を狙ったSIMスワップ攻撃に起因するとされる500万ドル以上のビットコインの民事押収訴状を提出したと発表しました。ワシントンD.C.の検察官は、サイバー犯罪者がモバイル認証システムの弱点を利用して暗号通貨を盗み、それをカジノプラットフォームを通じて洗浄しようとしたと主張しています。窃盗が2022年10月29日から2023年3月21日までの間に行われたと指摘し、当局者は次のように説明しました： これらの資金は、5人の被害者が所有する暗号通貨ウォレットからの暗号通貨の盗難と無許可の送金に遡ることができます。 DOJは、攻撃者が被害者の電話番号を乗っ取ることでセキュリティ保護を迂回し、デジタルウォレットに侵入したと述べました。訴状によると、「これらの窃盗の実行者は、被害者の暗号通貨アカウントへの無許可のアクセスを認証し、被害者の資金を実行者が管理するアカウントに送金するために、SIMスワップ技術を利用しました。」と述べています。ビットコインが取り除かれると、グループは資産を多数のウォレットに移動し、最終的にStake.comというオンラインカジノのアカウントに送金しました。 捜査官たちは、盗まれた資金がその真正な起源を隠すために設計された円形取引のように何度もウォレットの間を移動されたと述べました。 このケースは、DOJのコンピュータ犯罪・知的財産部門の試行弁護士とコロンビア特別区の連邦検察官によって管理され、FBIのマイアミ支局のサポートを受けています。役人たちは2023年3月20日から22日の間に行われた何十もの循環送金を洗浄の証拠として指摘しました。2020年以来、当部門は180件以上のサイバー犯罪の有罪判決を確保し、3億5000万ドル以上を被害者に返還するのを促進してきたと検察官は述べました。DOJはSIMスワップのリスクを強調しながらも、暗号通貨を支持する者は、基礎技術が合法的な金融で広く使われており、革新と経済アクセスの強力なツールであると強調しています。