タイ、1万以上の仮想通貨アカウントを凍結し「スピードバンプ」規則を導入

タイが「スピードバンプ」政策を導入した後、1万以上の不審な仮想通貨アカウントが凍結された。

当局と仮想通貨企業は監視を強化し、タイ銀行とデータベースを連携させている。 タイの仮想通貨業界は、マネーロンダリングに対する新たな取り締まりの一環として、1万以上の不審なアカウントを凍結した。 この措置は、「スピードバンプ」として知られる新たな管理手法の導入を受けたものだ。この政策は、大規模な仮想通貨送金を遅らせ、資金がシステムから流出する前に不審な活動を調査できるように設計されている。

タイデジタル資産事業者協会（TDO）によると、多くのマルス（搾取）アカウントが同国の仮想通貨セクターに対するリスクとなっている。

犯罪グループは、違法資金を複数の銀行口座を通じて移動させた後、最終的に仮想通貨取引所に送金し、デジタル資産に変換して迅速に海外へ送金することが多い。

タイのスピードバンプ管理

この管理手法の導入方法について共有された詳細によると、仮想通貨事業者は、5万バーツ以上の送金に対して24時間の取引ロックを導入する計画だ。この待機期間中、ユーザーは取引を進める前に、ビデオ認証を含むさまざまな本人確認を完了しなければならない。 この遅延は、規制当局や取引所が不審な活動を検知する前に資金を素早く移動させることに依存する犯罪ネットワークを混乱させることを目的としている。

より厳格な審査の結果、このマルス活動に関連すると考えられる数千のアカウントが既に凍結されている。しかし、仮想通貨プラットフォームは、このシステムがコンプライアンスコストを増加させ、凍結されたアカウントを調査・管理しなければならない取引所の業務をさらに増やしたとも述べている。 当局はまた、仮想通貨企業と地元金融機関との連携強化に取り組んでいる。両セクターの協力により、不審なデータベースをタイ銀行および法執行機関が運用するシステムと連携させ、ハイリスク個人を特定することが可能になる。 同時に、事業者に対し、違法取引や国際的な監視リストに関連するウォレットを検出するために、ブロックチェーン分析ツールの使用が推奨されている。 規制が強化されているにもかかわらず、当局は、犯罪者が古いアカウントがブラックリストに登録された後、新しい人物を募集して代替アカウントを開設することで制限を回避しようとすることが多いことを認めている。 新たな措置は取引を遅らせ、ユーザーに追加の手順を生じさせる可能性があるが、規制当局は、金融犯罪を減少させ、タイのデジタル資産市場におけるユーザーの信頼を強化するためには、より厳格な管理が必要であると述べている。

翻訳者: F0xTr0t