イスラエル、イラン革命防衛隊関連15億ドル相当テザー押収—仮想通貨が地政学リスクの新たな戦場に

イスラエル当局がイラン革命防衛隊関連の資金として15億ドル相当のテザー（USDT）を押収—仮想通貨が国際紛争の新たな焦点に

地政学的緊張が暗号市場に波及

伝統的な金融システムを迂回する手段として仮想通貨が利用されるケースが増加。当局の監視が強化される中、規制対応が急務に—金融当局はようやく20世紀の枠組みで21世紀の技術に対応しようとしているが、まるで馬車馬が自動車の速度規制を議論するようなものだ

仮想通貨の地政学的リスクプレミアムが再評価される日は近い

イスラエルが15億ドル相当の仮想通貨ウォレットを押収

イスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）とカッツ国防相は月曜日、2016年の反テロ法に基づく権限を引用し、187のウォレットに対する押収命令を発表した。関係者によると、これらのウォレットはかつて15億ドル相当のテザーを処理していた。しかし現在の保有額は約150万ドルにとどまっている。

カッツ氏は行政押収命令で、資金がIRGCの所有物であるか「重大なテロ犯罪の実行に使用された」と明記した。IRGCはイスラエルや米国、欧州連合、カナダ、英国によってテロ組織に指定されている。

一方、ブロックチェーン分析会社エリプティックは、押収されたアドレスを監視システムに統合した。これにより取引所や機関による取引スクリーニングが可能となる。ただしエリプティックは、ウォレットが資金を受け取ったことを確認したものの、すべてがIRGCによって直接管理されているわけではないと指摘している。

「一部のアドレスは仮想通貨サービスによって管理されており、多くの顧客の取引を促進するためのウォレットインフラの一部である可能性がある」とエリプティックは述べた。

時価総額1100億ドルを超えるステーブルコインの発行者であるテザーは、9月13日に39のウォレットをブラックリストに登録し、さらなる取引をブロックした。同社は、違法な資金に関連する資金を凍結することで法執行機関と協力する歴史があり、これはUSDTの中央集権的な管理構造によって可能となっている。

IRGCの仮想通貨利用拡大に対する広範な取り締まり

イスラエルの動きは、IRGCの仮想通貨ネットワークを標的とする一連の国際的な行動の最新のものである。IRGCは、制裁を回避するために仮想通貨を使用しているとの繰り返しの疑惑に直面している。6月には、親イスラエルのハッキンググループGonjeshke DARandeが、IRGCとの関係を非難してイランの取引所Nobitexから9000万ドルを引き出した。

2024年12月、米国財務省はサイード・アフマド・ムハンマド・アル＝ジャマルに関連するアドレスを制裁した。同氏はIRGCの支援を受けて、3億3200万ドルのUSDTをイエメンのフーシ派運動に送金していた。

先週、マサチューセッツ州の米国検事局は、モハンマド・アベディニに対する民事没収訴訟を提起した。彼らはIRGCのドローンプログラムに関連する58万4741ドルのUSDTを押収した。

アナリストは、最新の押収が、仮想通貨が透明で追跡可能である一方で、流動性を求める制裁国に役立つ可能性があることを強調していると警告している。

「IRGCが制裁を回避するために仮想通貨を使用しているという噂は何年も続いている」と、イランに焦点を当てた非営利団体Miaan Groupのディレクター、アミール・ラシディ氏は述べた。「一部のケースでは、IRGCの一部ではないが、複雑な金融ネットワークを通じて接続されている取引所が関与している可能性がある。」