【緊急】ウクライナ、ロシア関連企業・個人の仮想通貨制裁回避を強烈に阻止—2025年最新制裁措置

ウクライナ政府がまたしても強硬手段に出た。ロシア系企業や個人による仮想通貨を使った制裁回避の試みを、新たな制裁パッケージで粉砕。

■ 暗号の闇回廊を封鎖

取引履歴の追跡不能性を悪用した資金洗浄ルートを、ブロックチェーン分析ツールで逆探知。ウクライナサイバーセキュリティ部隊が仮想通貨の流れを遮断した。

■ 制裁リスト拡大の波紋

新たにリスト入りした12の企業と45人の個人は、すべて暗号取引所を通じたルーブル回避工作に関与。取引所側のコンプライアンス体制の甘さも露呈した格好だ。

暗号市場は常にグレーゾーンを泳ぐ—規制が追いつく頃には、また新しい抜け穴が生まれている。金融当局とのイタチごっこはまだまだ続きそうだ。

ウクライナ、ロシア支援の仮想通貨ネットワークを制裁対象に

地元メディアの報道によれば、この決定により、ウクライナにおける関係者の資産が凍結され、国内での経済活動が禁止される。

「私は新たな制裁パッケージに署名したばかりであり、これらは特に仮想通貨関連のロシアの金融スキームを対象とした特別な制裁です」とゼレンスキー大統領は述べた。

最新の法令は、ロシアに拠点を置く55社に影響を与える。対象となる企業には、19の仮想通貨マイナー、17のデジタル金融資産情報システム運営者、そしてロシアの金融インフラにおける19の企業が含まれる。これには、支払い機器メーカーや国際支払い仲介業者が含まれる。また、5つの仮想通貨取引所運営者もリストに含まれている。

大統領はまた、キプロスのTOKENTRUST HOLDINGS LIMITED、カザフスタンのEXMO RBC LTD、UAEの3つの企業を含むいくつかの外国企業にも制裁を課した。報告書は、これらの企業の一部がすでに米国の制裁下にあることも指摘している。

ゼレンスキー大統領は、これらの制裁が国際的なパートナーと連携しているだけでなく、ウクライナ自身のイニシアチブでこれらの金融スキームを閉鎖するものであると強調した。同氏は、今年の初めから、制裁リストに含まれる単一の企業が数十億ドルを流すのを助けたと付け加えた。資金は主にロシアの軍事産業複合体を支援するために向けられた。

「我々はそのようなスキームをすべて閉鎖する。現在、ロシアの伝統的な金融チャネルの多くがブロックされているため、彼らはますます仮想通貨取引にシフトしている」と大統領は付け加えた。

企業に加えて、この法令は73人の個人にも制裁を課している。これには、対象企業の経営者や所有者、ロシア中央銀行の役人が含まれる。

大統領はまた、ウクライナが来週、EUの制裁に合わせた新たな措置を導入することを述べた。これにより、同国はロシアに対するすべての欧州制裁パッケージを効果的に施行することができる。

この制裁は、地政学的な紛争における仮想通貨の使用に対する懸念の高まりを反映している。デジタル資産は、匿名性と分散型の性質が評価され、伝統的な金融制限を回避するための魅力的なツールとなっている。

実際、仮想通貨はスパイ活動のツールとしても注目を集めている。BeInCryptoは以前、イスラエルが仮想通貨の支払いと引き換えにイランのためにスパイ活動を行った疑いで数人を逮捕したと報じた。