バイナンスが米国・台湾の闇市場麻薬取引摘発を支援—暗号取引所の意外な法執行協力

世界最大の暗号取引所がサイバー犯罪対策で当局と連携。ダークウェブの麻薬流通ネットワーク解体に技術支援を提供。

ブロックチェーン分析ツールと取引追跡技術が決め手に—『規制回避のプロ』が今度は法執行機関の味方に。

（そろそろ伝統金融機関も、このレベルの監視技術を盗むべきでは？闇市場より自社の不正取引が深刻なのだから）

バイナンス、ダークウェブ業者と対峙

ダークウェブの活動は最近、仮想通貨の世界で特に顕著であり、政治的スキャンダルを引き起こし、大規模なデータ漏洩を招いている。それにもかかわらず、法執行機関は犯罪組織と戦うために懸命に取り組んでいる。

今日、バイナンスは複数の機関が大規模なダークウェブの麻薬市場を摘発するのを助けた重要な役割を明らかにした。

司法省のウェブサイトには、10か国で「販売者、購入者、管理者」270人の逮捕につながったオペレーション・ラプターに関する外部の詳細が提供されている。

この報告によれば、警察は180丁以上の銃器、144キログラムのフェンタニルまたは汚染された薬物、そして2億ドル以上の現金と仮想通貨を押収した。

Kash Patel: Operation Raptor, the Crackdown on Fentanyl — We’re Going to Mainland China, the Labs, and Banks

The FBI seized in only 3 months, enough Fentanyl to kill Everyone in America and CanADA…

“Fentanyl is a synthesized manufactured drug.. you don’t clip it from a… pic.twitter.com/4QTs2CIcXX

バイナンスはこのダークウェブの麻薬市場に対するWeb3ネイティブの調査を担当した。

同社の金融情報部（FIU）は、ファイアウォールやマネーロンダリングの手法を解明し、サイトのウォレットを特定し、その後逮捕された主要な管理者を暴露した。

「高度なプライバシーツールを使用しても、すべての暗号取引はデジタルの痕跡を残す。これは今日の法執行機関の調査においてますます重要である。国境を越えた協力と官民パートナーシップはもはや選択肢ではなく、必須である。仮想通貨のケースがより複雑になるにつれ、効果的な犯罪対策にはグローバルな協力が解決策である」とバイナンスのFIUグローバルヘッド、ニルス・アンデルセン=レード氏は述べた。

バイナンスにとって、世界最大の仮想通貨取引所として、これらの犯罪者を追跡する理由は複数ある。企業の評判を高めることに加え、個人的な理由もある。

3月下旬、ハッカーがバイナンスユーザーのデータを大量にダークウェブに投稿し、潜在的なセキュリティ問題を引き起こした。司法省との協力は、FIUがこのような悪質な行為者を打ち負かす能力を磨くのに役立つ。

司法省は、大規模な仮想通貨犯罪者を追跡し続けている。大幅な削減にもかかわらず、仮想通貨企業の調査を減らすと発表したが、これらの作戦を実施する準備は整っている。

願わくば、重要な犯罪ネットワークに対してその膨大なリソースを引き続き活用してほしい。

バイナンスはさらに、他の機関がダークウェブの犯罪者と戦うのを支援していると主張した。5月下旬には、ユーロポールが児童搾取プラットフォームを起訴するのを支援した。

この調子で、取引所は今後もこのような注目度の高い作戦を支援し続けるかもしれない。