ベトナム発の偽取引所がTelegram広告で3億8500万ドルを詐取—暗号市場の闇が再び表面化
仮想通貨業界にまたひとつ黒い歴史が刻まれた。ベトナムを拠点とする偽の取引所が、Telegramを活用した巧妙な広告キャンペーンで投資家から3億8500万ドルをだまし取ったことが明らかに。
【手口の巧妙化が止まらない】SNSを悪用した詐欺が横行する中、今回のケースではプロ級のマーケティング戦略が被害を拡大させた。金融当局の規制が追いつかない現実が浮き彫りに。
「自己責任」という名の無防備さ—暗号市場の成長とともに肥大化する詐欺産業。今回の事件は、業界がまだガバナンスの幼稚園児であることを痛烈に思い起こさせる。
ベトナムの偽取引所
現在、市場には多様な仮想通貨詐欺が存在している。高度なハッキング作戦から暴力犯罪の波まで。しかし、偽の取引所はあまり一般的ではなく、大規模な例の多くは数年前に発生した。
ベトナムのチームは、完全に偽の仮想通貨取引所であるMatrix Chain（MTC）でこの詐欺手法を復活させた。
「2024年初頭、ドンナイ省警察は、サイバースペース上で資産を不正に取得するために詐欺を行っているグループを発見した。彼らは仮想通貨取引所（MTC – Matrix Chain）を設立し、全国の州や都市の被害者を仮想通貨投資家として参加させた」と政府のプレスリリースは述べている。
ベトナムの公安省と他の連邦法執行機関は、複数の地方警察と協力し、一斉に取引所の所有者を逮捕した。
この3億8500万ドルの仮想通貨犯罪作戦の主犯5人は、全員ベトナム国民であることが判明した。
偽の取引所を運営するため、グループはベトナムの仮想通貨コミュニティ全体でTelegramやFacebookチャットで広告を出した。彼らはPancakeSwap上でMTCを運営し、無価値なトークンを販売し、ユーザーから手数料を集めた。
Matrix Chain: A $394M Crypto Scam in Vietnam
Matrix Chain (MTC), which ended up scamming over 10,000B VND (~$394M USD) frOM more than 138,000 participants nationwide.
The scheme was led by Nguyễn Quốc Hùng and Bùi Thị Thanh Nga, who, along with their collaborators, hired… pic.twitter.com/LOXhQMYJiD
合計で、彼らは約395百万USDTを蓄積した。今週、ベトナム政府はTelegramを禁止し、プラットフォーム上の犯罪活動を主な理由として挙げた。
ベトナムは仮想通貨のハブとしての地位を確立しているが、この偽の取引所の事件は、政府の取り締まり能力を思い起こさせる。
友好的な規制を準備し、主要な起業家と協議している一方で、ベトナムは大規模なプロジェクトを詐欺とラベル付けすることを恐れない。
この偽の取引所を考慮すると、ベトナムがこれらの厳しい措置を必要とする理由が容易に理解できる。数万人のベトナム市民がTELegramの効果的な広告によりMTCに投資し、その資金はスポーツカーや不動産購入、その他の贅沢な買い物に流用された。
