テレグラムが仮想通貨詐欺の温床に？中国系グループの新たな手口に警戒
暗号通貨の世界に新たな脅威が浮上している。中国系グループがテレグラムを悪用し、巧妙な詐欺スキームを展開しているという。
プラットフォームの闇を活用
彼らは、テレグラムのプライバシー重視の特性と大規模なコミュニティ機能を悪用。偽の投資プロジェクトや「ポンプ・アンド・ダンプ」グループを設立し、無警戒な投資家を勧誘している。その手口は洗練され、本物のプロジェクトを装うことで信頼を獲得していく。
規制の隙間を突く
中央集権的な取引所が規制を強化する中、テレグラムのような分散型プラットフォームは監視の目が届きにくい。グループはこの「グレーゾーン」を巧妙に利用し、従来の金融システムが想定していない速度で活動を拡大している。まるで、金融当局の書類仕事が完了する前に、次の詐欺が始まってしまうようなペースだ。
投資家は自衛を
この状況は、仮想通貨の真の可能性を示す一方で、投資家自身の慎重さがこれまで以上に重要であることを浮き彫りにしている。魅力的な約束には常に裏がある——特に、リターンが「確実」すぎるときは注意が必要だ。結局のところ、暗号の世界で一番儲かるビジネスは、時として、夢を売ることかもしれない。
テレグラム市場、過去のダークウェブ大手を凌駕
その規模は前例がない。EllIPticのデータによれば、Huione保証（後にHaowang保証へリブランド）は、2021年から2025年にかけて2兆7000億ドルを処理した。
この金額は、歴代の主要なダークウェブ市場すべてを上回る。
Over recent years, we've supplied @okx with crypto threat intelligence via multiple channels, and their COMPliance progress is notable.
Data shows a significant decrease in risky USDT deposits from Huione&Tudou Guarantee.
We will continue monitoring this. @star_okx pic.twitter.com/f7zHpzra8j
2024年5月のテレグラムによるHuioneへの禁止措置以降、活動は他へと移った。現在、2つの市場が主流となっている：
- Tudou Guarantee：1カ月あたり約110億ドル
- Xinbi Guarantee：1カ月あたり約85億ドル
両市場を合わせた月間取引量は、AlphABayが生涯で処理した総額を上回る。
テレグラムがダークウェブに取って代わった理由
テレグラムは、公開チャンネルやエスクロー的仕組み、世界規模の即時アクセスを提供する。利用者はTorブラウザや特別な技術知識を必要としない。
各市場は、ダークネットの定番機能を再現している：
- 出品者の評判システム
- エスクローや紛争解決
- ステーブルコイン決済
- 禁止措置後の迅速なリブランド
実際には、テレグラムは「摩擦のないダークウェブ」と化している。
Be careful ⚠️⚠️⚠️
a FAKE telegram channel is trying to scam Smardex holders
There is NO V3 migration,
DO NOT FALL FOR SUCH SCAM
the official updates can ONLY be received through their website https://t.co/Ghz45GSSnI, their X: @SmarDex and their official TG (its LINK is in… pic.twitter.com/cESr07yx4e
仮想通貨詐欺市場、世界的な不正業界を拡大
これらの市場は規模の大きい麻薬や武器取引は扱わないが、を販売している。
主な顧客層は、豚屠殺詐欺業界だ。米連邦データによれば、この長期的なロマンス詐欺や投資詐欺は米国の被害者だけで年間約100億ドルを生み出す。
主な活動拠点は東南アジアに集中する。多くは、詐欺コンパウンドに拘束された人身売買労働力に支えられる。
テレグラム市場は以下を提供する：
- マネーロンダリングサービス
- 偽投資プラットフォーム
- 盗難された個人情報
- 通信・ソーシャルエンジニアリング用ツール
詐欺経済と市場の成長は連動する。
AI顔入れ替えツールが詐欺を加速
主要な加速要因は生成AIだ。中国語テレグラムグループでは、以下が活発に売買されている：
- リアルタイム顔スワップソフト
- 音声クローンツール
- ディープフェイク身分キット
これらのツールにより、詐欺師はビデオ通話で実在人物に成りすますことができる。信頼性や成約率が大幅に向上する。
脅威分析担当者は、これを「ソーシャルエンジニアリングの産業化」と表現する。詐欺は今や組み立てラインのような効率で進む。
Look at this, what appears to be a SCAM site that is fully AI generated.
What is the government doing to stop these? Nothing at all?
All that talent going toward scamming new crypto users… on Twitter, TELegram, etc.
www_youtube_com/@cryptotopstories — Jae Kwon – "godfather of proof-of-stake" (@jaekwon) November 22, 2025
USDTは金融基盤
ほぼすべての取引はで決済される。分散型仮想通貨と異なり、USDTは凍結が可能だ。この機能は存在するが、広範囲で行使されることは稀だ。
その結果、最も中央集権的なステーブルコインが史上最大の違法仮想通貨市場の基盤となる。この依存が詐欺やマネーロンダリング、越境詐欺におけるリスク集中につながる。
テレグラムはこれまでも主要市場を排除してきたが、数週間以内に代替市場が必ず現れる。
市場間で所有権は移り、流動性は即座に追従する。
Ellipticは現在、を追跡している。これらは合計で年間数兆ドル規模、主に仮想通貨で資金を動かす。
摘発の圧力は断片的かつ一貫性を欠く。
もはやニッチなサイバー犯罪の話ではない。
公開型メッセージングプラットフォームが、世界的な違法資金の温床となる。ネットワークは地理より言語で形成され、ツールが詐欺経済を再構築しつつある。
その結果、ダークウェブの歴史を超える巨大な犯罪エコシステムが生まれ、しかもそれは表面上に存在する。
プラットフォーム、ステーブルコイン、法執行機関の連携がなければ、この仕組みは今後も拡大し続ける。
