バイナンス創設者CZにトランプ氏が恩赦発動―10億ドル規模のテロ資金疑惑が浮上

仮想通貨最大級の衝撃―政権と取引所の危険な接近

政治と暗号が交錯する新時代

ドナルド・トランプ元大統領がバイナンス創設者のチャン・ペン・ジャオ（CZ）に対し恩赦を発動した。この政治的決断が、同取引所をめぐる10億ドル規模のテロ資金疑惑と同時に表面化したことで、暗号業界に激震が走っている。

規制の狭間で揺れる暗号巨人

バイナンスは長年、国際的な規制当局から厳しい監視の対象となってきた。今回浮上した10億ドル規模の資金流動疑惑は、単なるコンプライアンス違反を超える深刻な問題だ。当局関係者は「これほどの規模の資金移動が適切な審査なしに行われた場合、国際的な金融安全保障に重大な脅威となる」と警鐘を鳴らす。

暗号市場への波及効果

市場関係者は一様に緊張した表情を見せる。ある機関投資家は「これで仮想通貨業界全体の信頼性が問われることになる。規制強化の動きがさらに加速するのは確実だ」と語る。一方で、一部の暗号支持者は「従来の金融システムに挑戦する革新こそが暗号の本質」と擁護する声も。

政治とビジネスの危険な融合―結局、ウォール街もシリコンバレーも同じ穴の狢だ。

バイナンスがテロ資金援助を助長との訴訟

ノースダコタ州の連邦裁判所に提出された民事訴訟は、バイナンスとCZ創設者、そしてガンイン “ヘイナ” チェン役員を被告として名指ししている。

原告には、10月7日の攻撃で殺害、負傷、または人質になった被害者が含まれる。彼らの弁護団は、バイナンスが意図的に資金洗浄の手段として機能していたと主張している。

原告は、バイナンスがハマス、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム・ジハード、イランのイスラム革命防衛隊などのグループへの資金提供を可能にしたと主張している。

法的訴状によると、バイナンスはこれらのグループがオフチェーンネットワークを利用し、限定的なコンプライアンスチェックやベネズエラとブラジルの口座を通じて資金を移動させることを許可したとされる。

引用された例には、ヒズボラ指揮官の息子アリ・モハマド・アラウィエや、25歳のパレスチナ・イスラム・ジハードの作戦員が含まれ、いずれもテロ関連組織としてバイナンス取引所を利用したとされる。

訴訟はまた、バイナンスが金の密輸やその他の犯罪に関与する違法取引を促進していたと主張している。内部コンプライアンスのメッセージからは、会社の幹部が違法な資金を取り扱っていたことを認識していたとの証拠が示されている。

原告側は、被害者への補償と3倍の損害賠償を求めている。

この訴訟は、ハマス関連の活動家とリンクしたIPアドレスからのバイナンス取引が発生したため、ノースダコタ州の連邦裁判所が選ばれた。

関与する法的専門家たちは、取引所がテロ行為、殺人、人質事件の資金調達を可能にしたと論じる。

これらの主張は、NoOnesのCEOレイ・ユセフの最近の発言と一致しており、バイナンスがパレスチナからのガザ住民の資金を押収し、IDF（イスラエル国防軍）にKYCと共に手渡していると述べた。

“…ある若い男性が私に連絡してきた。彼は人生の貯蓄を失った…彼らは400億ドルを失った…それはパレスチナ人だけではない。アラビア語やイスラム教の名前を持つ人すべてだった。彼らは実際にIDFに彼らのお金とKYCを手渡した…パレスチナ人だけでなくシリア人、エジプト人、レバノン人、さらにはトルコ人までもが、”とユセフはビインクリプトに語った。

これに基づき、レイは「ボイコット・バイナンス」キャンペーンを展開している。

トランプ恩赦がバイナンスの未来に議論を呼ぶ

この訴訟の広範な背景には、2023年に反マネーロンダリングプログラムの不備を理由に有罪を認めたCZへのトランプ大統領による恩赦が含まれる。

2024年4月30日に始まる予定だった4ヶ月の刑が恩赦によって無効化された。CZの刑事上の有罪判決が無効化されたことにより、バイナンスは米国市場に再参入しようとする可能性がある。

しかし、2025年10月23日の米国上院の公式決議（S. RES. 466）は、恩赦を正式に非難している。文書はバイナンスの違反の深刻さを強調し、金融犯罪で有罪判決を受けた主要幹部への恩赦の決定に異議を唱えている。

訴訟が注目を集める中、バイナンスが対応

バイナンスは、これらの主張に対して国際的な制裁法をすべて遵守していると主張し、米国財務省の声明を引用して仮想通貨がハマスによって広く使用されていないことを挙げ、訴訟の主張に異議を唱えている。

しかし、原告は特定の取引パターンやアカウントデータを組織的なコンプライアンス不備の証拠として強調している。

共同創設者のイー・ヒーは、既存の機関からの反発だとして取引所を擁護し、ユーザーの選択と仮想通貨セクターの回復力を支持する声明を投稿した。

The world is not a zero-sum game where one side's gain means another's loss, but an evolving positive-sum game. As a highly transFORMative industry, the crypto space will inevitably challenge the interests of many established institutions, which will go to great lengths to… pic.twitter.com/PaLDKmt2D4

それにもかかわらず、この訴訟はユダヤ人や国際的なメディアで大きく報道されている。この訴訟の進行は、取引所がそれらのプラットフォームを通じてテロ資金提供で責任を問われるかどうかの前例を設定する可能性がある。

トランプ恩赦とこの訴訟の絡み合いは、複雑な法的および政治的環境を生み出している。CZは自身の認罪に対するさらなる刑事罰を逃れるものの、バイナンスに対する民事裁判は進行している。