ソラナETF時代到来、機関投資家の流入で200ドル突破し250ドルへ急騰か
仮想通貨市場に新たな波が到来——ソラナETFの承認で機関資金の大規模流入が始まった
機関投資家の本格参入が価格を押し上げ
伝統的な金融機関がこぞってソラナETFを組成、数十億ドル規模の資金が暗号市場に流れ込んでいる。証券会社のトレーディングデスクは注文殺到で混乱状態——かつてない規模の機関投資家がこぞってポジション構築を急ぐ。
200ドルの心理的抵抗線を突破
市場の期待はすでに現実となった。ソラナは先週、史上初めて200ドルの大台を突破、取引量は前週比300%増と急拡大している。アナリストたちは「これは単なる始まりに過ぎない」と口を揃える。
250ドルへの道筋が見えてきた
技術的な抵抗線はすべて突破済み。次の目標は250ドルだ——伝統的な株式アナリストたちは首をかしげるが、暗号市場のペースにはついていけない様子。結局のところ、ウォール街が理解するまでには常に数四半期の遅れが生じるものだ。
金融当局の承認がゲームチェンジャーに——仮想通貨はもはや「危険な賭け」ではなく、機関ポートフォリオの正式な構成要素となった。皮肉なことに、同じ機関たちが数年前には「バブル」と嘲笑っていた資産クラスに、今や数十億ドルを投じているのだ。
仮想通貨ポンジ・スキームの手口
水曜、当局はFINTOCHの容疑者5人の1人Liang Ai-Bingを逮捕した。タイと中国の合同情報活動を受け、ワントーンラーン区の高級住宅を摘発した。
FINTOCHは2022年12月から2023年5月まで運営された。正当な分散型金融の投資機会を装った。「Morgan DF Fintoch」を名乗り、投資銀行大手モルガン・スタンレーとの提携を虚偽に主張した。
モルガン・スタンレーは2023年に関係を公に否定した。CEO「ボブ・ランバート」は架空の人物で、プロフィール写真は俳優マイク・プロベンザーノのものだった。
捜査当局は、詐欺が5人で運営されていたと特定した。中国当局は、他の容疑者としてAi Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que、Zuo Lai-Junを名指しした。Zuoは中国で逮捕され、保釈で釈放。他の容疑者は逃走した。プラットフォームは日利1%を投資家に約束した。2023年5月初旬にはシンガポール金融管理局が警告していた。
仮想通貨ポンジの出口詐欺追跡
オンチェーン調査員ZachXBTは2023年5月の暴露で重要な役割を果たした。同氏は、FINTOCHチームがバイナンス・スマート・チェーンからUSDT3160万ドルを引き出し、資金をトロンやイーサリアムのネットワーク上の複数アドレスへブリッジしたと特定した。被害者が出金不能を訴える前だった。
It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdraw
Fintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
バグ報奨金プラットフォームImmunefiは、FINTOCH事案が寄与し、2023年第2四半期の仮想通貨損失が2022年同期比で63%増になったと報告した。
逮捕作戦では、刑事裁判所発付の捜索令状でLiangの住居を家宅捜索した。同人は昨年末から単身で居住していた。捜索で違法な銃器を発見し、タイへの不法入国と違法武器所持の容疑を追加した。Liangは3階建て物件の賃料として月約4645ドルを支払っていた。
越境法執行の課題
FINTOCH事件は、仮想通貨詐欺追及における複雑な法域問題を象徴する。国境を移動して数か月にわたり追跡を逃れたLiangの特定には、タイと中国の警察の国際協力が不可欠だった。タイ当局は詐欺容疑での身柄引き渡しに向け、中国当局と調整している。
本件は、仮想通貨関連犯罪の広がる傾向も反映する。10月上旬、米当局はカンボジア拠点Prince Holding Group創業者のChen Zhiから、評価額142億ドル超の127271BTCの没収を求めると発表した。事件は、人身売買で連行された人々が暴力の脅しの下で詐欺を行う、ロマンス投資詐欺（pig butchering）に関係している。
BREAKING: US Government Seized $14B BTC Tied to LuBian and Chen Zhi’s Pig Butchering Operation
The US Government has submitted today a FILing for the forfeiture of 127,271 $BTC ($14.2 BILLION) connected to Chen Zhi, chairman of Prince Group, who allegedly ran large-scale… pic.twitter.com/GjyE7CWz2e
本件は、分散型金融プラットフォーム（DeFiプラットフォーム）の規制枠組みに疑問を投げかける。従来の金融機関と異なり、DeFiプラットフォームは複数の法域に同時にまたがるため、実効的な監督が難しい。
業界関係者は、ブロックチェーンの透明性により資金移動の追跡は可能だと指摘する。だが、詐欺が立ち上げから出口まで迅速に実行する速度は依然として課題だ。2023年5月の出口詐欺から2025年10月の逮捕まで長い空白が生じた事実は、国際的な追及に多大な時間と資源を要することを示す。
