英国の仮想通貨詐欺師、470万ドルの被害者返済について虚偽主張——金融規制の死角を突く

仮想通貨市場の闇が再び表面化——英国で活動する詐欺師が470万ドル相当の返済計画について虚偽の申告を行ったことが判明した。

■ 巧妙化する詐欺手口

伝統的な金融機関の監督が及ばない領域で、仮想通貨を悪用した詐欺事件が後を絶たない。今回の事例では、投資家に対し架空の返済スケジュールを示すことで時間稼ぎを図っていた模様だ。

■ 規制当局の対応遅れ

英国金融行動監視機構（FSA）は「国際的な協調対応が必要」とコメントするも、具体的な対策は依然として不透明なまま。仮想通貨市場の急成長に規制の整備が追いついていない実態が浮き彫りに。

伝統金融業界が「ブロックチェーン技術は過大評価」と冷笑する中、こうした事件が市場の信頼を損なう悪循環が続いている——結局のところ、詐欺師にとって仮想通貨は従来の金融商品よりも扱いやすいツールでしかないのかもしれない。

英国における仮想通貨詐欺

現在も続く仮想通貨犯罪の波のなかで、新たな傾向が観察される。Web3ネイティブの詐欺師が巧妙化する一方、日常的な詐欺も仮想通貨を取り込むようになっている。実際、英国での最近の事件では、仮想通貨詐欺師が複数の被害者から260万ドルをだまし取った。

6月の地元報道によれば、英国籍のティモシー・バーンズは、複数の詐欺に仮想通貨を関与させていた。

実際の手口は、古典的な誘い込み型で、銀行を装い、税金・住宅ローン・ローン返済など架空の問題を口実に送金を迫るものだった。同氏は多岐にわたる犯罪で39件の罪に問われた。

もっとも、多くの詐欺師と異なり、この英国人は仮想通貨を使って手口を更新した。デジタル資産を悪用して犯行資金の移転・保全を図るだけでなく、裁判手続きを引き延ばそうとしたのである。

偽ウォレット防衛策か

判決前、同氏はオンチェーンウォレットに470万ドルを蓄えており、被害者に補償できると主張した。裁判自体は6月に行われたが、英国の裁判所は最近になって、この仮想通貨の蓄えが存在しないと判断した。

—— アンドリュー・ロックハート判事

こうした偽の補償主張は功を奏さず、バーンズは34件の罪状を認めるに至った。それでも、この奇妙なエピソードは、仮想通貨が英国社会に浸透している様相の一端を示す。

バーンズの犯罪の大半はデジタルに限られず、「オートバイの遺産を促進・保存する慈善団体」から27万7,622ドルを盗んでいた。

最先端のWeb3ハッキングというわけではないが、この67歳は仮想通貨を犯行と法廷での防御の双方に取り込む術を見いだした。

仮想通貨は英国のみならず世界全体に変化をもたらしており、その一部は業界のベテランであっても、あるいは非参加者にとっても理解が難しい側面を伴っている。