大規模仮想通貨詐欺「GainBitcoin」事件、インド当局が重要人物を逮捕

インド当局は、仮想通貨詐欺「GainBitcoin」事件に関与した重要人物を逮捕した。 インドの連邦捜査機関である中央捜査局（CBI）は、多数の利用者に巨額の損失をもたらした仮想通貨詐欺事件の継続調査において、重要な進展があったことを確認した。 今回の逮捕は、投資家から資金を騙し取る詐欺スキームの摘発に向け、治安当局が前進したことを示す重要な進展である。

捜査当局によると、被疑者であるAyush Varshney氏はDarwin Labs Private Limitedの共同創業者兼最高技術責任者（CTO）である。当局は、同氏が問題のGainBitcoinスキームに関連する運営の背景にある技術開発において、極めて重要な役割を果たしたとしている。 本件は、参加者に法外なリターンを約束するポンジ・スキーム式の仮想通貨投資プログラムを中心に展開している。

捜査官によると、このスキームは当初Variabletech Pte. Ltd.によって宣伝され、投資家にデジタル資産マイニングやその関連活動への資金投入を促していた。多くの人々が、仮想通貨マイニング事業からの安定した利益の約束に惹きつけられた。 しかし、捜査当局は、このシステムが正当な投資プラットフォームとして運営されていたわけではなく、新規参入者から資金を集め、その資金を支払いを維持するために新規加入者に分配していたと見ている。

GainBitcoinスキームにおける技術の役割

CBIの調査により、投資プラットフォームの運営を支援するために複数の技術システムが開発されていたことが明らかになった。

当局によると、Ayush Varshney氏およびDarwin Labs Private Limitedに関連する他の人物らは、本スキームで使用されたデジタルインフラの構築と管理に関与していた。

これには、ブロックチェーンネットワーク上のERC-20スマートコントラクトを使用して作成された「MCAP」と呼ばれる暗号トークンの開発が含まれていた。 捜査当局は、同社が運営時に事業を実行するために使用された複数のプラットフォームの作成にも協力したとしている。その中には、GBMinersとして知られるビットコインマイニングプールのウェブサイト、仮想通貨取引を処理するための決済ゲートウェイ、Coin Bank BitCoinと呼ばれるウォレットサービス、そしてGainBitcoinプラットフォームの公式投資家向けウェブサイトなどが含まれていた。

調査と逮捕の経緯

2026年3月9日、入国管理当局は、Ayush Varshney氏がインド国外への渡航を試みているところをムンバイ空港で拘束した。入国管理官による拘束後、同氏はCBIに引き渡され、翌日正式に逮捕された。

翻訳者: Str1k3r