スペインで仮想通貨詐欺ネットワークを解体—5.4億ドルの資金洗浄を阻止
スペイン当局が大規模な仮想通貨詐欺ネットワークを摘発—仮想通貨を使った5.4億ドルの資金洗浄スキームを粉砕した。
【暗号の闇を暴く】ブロックチェーン分析と国際協力で犯罪ネットワークにメスを入れたスペイン警察。被害額は過去最大級だ。
【金融業界の皮肉】「規制が追いつかない」と嘆く銀行家たち—自分たちのAML（マネーロンダリング防止）体制がこれほど無力だと証明されるとは。
逮捕者は複数の国籍を持ち、洗浄手法は混同行為（mixers）やダークウェブ取引を駆使した高度なもの。当局は『仮想通貨の匿名性が犯罪を助長』と警告する。
暗号市場はこのニュースに鈍反応—結局のところ、5.4億ドルなんて最近のmemecoinの1日取引量にすら届かない数字だ。
出典：
https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/F4TRYEIQDNPXJKY57KPDTRBTBQ-2025-07-01/
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