米司法省、トランプ氏関連暗号詐欺事件で資金回収を支援したテザーを称賛

米司法省は、トランプ・ベンス大統領就任委員会をかたった詐欺事件で盗まれた仮想通貨40,300ドルの回収を支援したステーブルコイン発行元のテザーを称賛した。

7月2日の発表によると、この詐欺は2024年12月に発生。詐欺師たちはトランプ・ベンス委員会の共同議長を装い、政治資金提供者からイーサリアムネットワーク上のUSDT250,300ドルをだまし取った。

詐欺師たちは類似のメールアドレスを使用し、小文字の「l」を大文字の「I」に置き換えるなどして本物と見分けがつかないように細工。被害者は本物の依頼と信じて資金を送金してしまった。

資金を受け取った詐欺師たちは数時間のうちに複数のウォレットを通じて資金を移動させたが、当局が取引を追跡し、40,300ドルの回収に成功した。

司法省は声明で、資金回収を支援したテザーに対して特別な謝意を表明。「司法省はこれらの資産の移転を実現するための支援に対してテザーに感謝する」と述べた。

今回の事例は、テザーが法執行機関と協力して不正資金を凍結・回収してきた実績に新たに追加されるもの。6月には、同社が2億2500万ドル規模の仮想通貨「豚屠殺」詐欺の摘発を支援したことも司法省から称賛されている。複数の政府機関から、不審な資産を迅速に凍結し調査を支援する同社の対応が繰り返し評価されている。

一方、競合するステーブルコイン発行元のサークルは、同様の不正行為への対応が問題視されている。今週初め、オンチェーン調査員のZachXBTは、北朝鮮系ハッカーや悪意のある行為者による同社のステーブルコインUSDCの使用増加に同社が目を瞑っていると非難した。

ZachXBTは、制裁対象者に関連する重要なウォレットの資金流動があるにもかかわらず、サークルが関連ウォレットの調査や凍結を行っていないとして、同社のコンプライアンス基準に疑問を呈した。

テザーは以前、コンプライアンス慣行が緩いと批判されていたが、法執行機関との協力関係を強化しており、より積極的で規制順守的なアプローチを取っていることが窺える。

翻訳者: BladeRunnerX