【速報】トルネードキャッシュ創設者がバイナンス経由で巨額資金移動―米当局が「違法行為」と緊急調査
プライバシーコインの闇が動いた。米司法省が24日、トルネードキャッシュ共同創設者によるBinanceを経由した異常な資金移動を捕捉。当局筋は「マネーロンダリング規制回避の意図」と指摘する。
■ 闇金融の「隠れ蓑」技術が露見
ブロックチェーン分析企業Chainalysisのデータによれば、この資金移動は分散型ミキサーの本来の利用パターンを逸脱。取引所を経由した点が「アマチュア的なミス」と専門家から冷笑されている。
■ 規制当局が狙う「プライバシーコインの死角」
FATF（金融活動作業部会）関係者は「仮想通貨業界は自己規制が機能しないことを証明した」とコメント。金融当局が次に狙うのはCoinJoin技術との見方が強まっている。
（※金融業界の常套句：『規制対応します』＝『抜け穴探します』の隠語であることを思い出そう）
ストーム、共同創設者にそれぞれ260万ドル送金か
検察官はチャットログを示し、トルネードキャッシュの創設トリオ、、、およびの間のやり取りを示した。あるメッセージで、ストームは次のように書いている：
「昨日、800万ドルをオーバーロードした。」
別のメッセージでは次のように述べられている：
「君たちにそれぞれ260万ドルを送った。」
ジョージ捜査官は、これらの通信がストームが資金にアクセスし、問題のウォレットに対する意思決定権を持っていたことを示していると述べた。
AUSA: What does this TELl you?
Agent George: That Roman Storm has control over that Binance account. And you can conclude that Mr. Storm also had access to 2.6 million.
別のメッセージで、ストームは同僚に次のように指示したとされる：
「彼女に様々なオフショアを開設し、不動産を購入するタスクを与えろ。」
検察官はまた、セメノフからのメッセージを読み上げた：
「後でTORNを送るつもりだ、捕まらないように。」
検察側は、これらのメッセージが取引を隠し、トルネードキャッシュの運営から利益を得る意図を示していると主張した。
トルネードキャッシュ利用者の96%がウェブインターフェースを利用
その日の早い時間に、AnChain.AIのフィリップ・ワーロウ専門家が証言し、のユーザーがトルネードキャッシュにユーザーインターフェース（UI）を通じてアクセスしており、コマンドラインではないと述べた。
同氏は、が米国の制裁が課された後にのみCLIの使用に移行したと述べた。ワーロウは、この行動が検出を避けるための意図的な試みを示唆していると述べた。
クロスエグザミネーション中、ロマン・ストームの弁護側はワーロウの結論に異議を唱えた。トルネードキャッシュのスマートコントラクトプールがため、ストームもDAOもそれを変更できないと強調した。
クラインはまた、トルネードのUIが直接取引を処理しないことを明らかにした。入金と出金はイーサリアムのスマートコントラクトとやり取りする必要があり、中央集権的なインターフェースではない。
一方、検察官は、以前の証人であるリン氏からトルネードキャッシュの公開インボックスに宛てたメールを提示した。ファイラ判事は陪審にその内容を事実として扱わないよう警告した。
This first witness in ROMan's trial immediately caught my attention bc the victim was a classic Pig Butchering case.
The only issue is….uh…..those scammers don't use Tornado Cash? And they never have?
So, like, wtf? https://t.co/27MlcXvc0z
メールの含有は、弁護側が以前に述べた誤審の懸念に関連している可能性があるが、動議は提出されていない。
トルネードキャッシュ裁判の今後の展開
検察側は明日の朝に立証を終える予定。に関する別の審理がまだ保留中。
ストームの弁護側は、トルネードキャッシュの不変性と、展開後のストームの管理権限の欠如に焦点を当てて、弁護を準備中。
