Les autorités sud-coréennes saisissent pour 3,2 millions de dollars en cryptomonnaies provenant de fausses plateformes d’échange

La police sud-coréenne a saisi l'équivalent de 4,4 milliards de wons en cryptomonnaies détenues par un groupe d'opérateurs illégaux de plateformes d'échange, qui profitaient des frais prélevés sur les utilisateurs.

Selon un rapport de l'agence Yonhap, les autorités ont perquisitionné un réseau suspecté d'avoir collecté des centaines de milliards de wons en exploitant une plateforme d'échange de cryptomonnaies étrangère frauduleuse. Deux entreprises d'échange et trois opérateurs ont été arrêtés pour violation de la loi sur les transactions en devises étrangères et de la loi sur les transactions financières électroniques.

« Grâce au suivi des comptes et des actifs virtuels, ainsi qu'à des perquisitions, nous avons récupéré et sécurisé environ 12,4 milliards de wons détenus sous des prête-noms par des changeurs et des sociétés », a déclaré la police dans un communiqué.

Lors de l'opération, les autorités ont confisqué pour 3,2 millions de dollars en Ethereum (ETH) stockés dans des portefeuilles numériques par les suspects. Ces derniers auraient tenté de blanchir ces fonds pour les soustraire aux enquêteurs.

Le groupe aurait illégalement exploité des plateformes d'échange en recevant des fonds de clients potentiels avant de les convertir manuellement via une autre plateforme appelée Nettel Pay, et ce depuis six ans.

Les autorités ont confirmé que trois changeurs non enregistrés avaient réalisé un volume total de transactions de 943,4 milliards de wons en utilisant des techniques frauduleuses liées aux échanges de cryptomonnaies. Ce montant équivaut à environ 694,5 millions de dollars.

Grâce aux frais de plateforme, le groupe sud-coréen aurait amassé jusqu'à 25,7 milliards de wons, soit environ 18,92 millions de dollars.

L'enquête a révélé que les fonds provenant des victimes étaient convertis via Nettel Pay et utilisés sur des sites de jeux d'argent à l'étranger, ce qui a motivé l'ouverture d'une enquête.

En février dernier, les procureurs sud-coréens ont créé une unité d'enquête dédiée aux crimes liés aux actifs virtuels, composée principalement de procureurs et de régulateurs financiers de la Commission des services financiers et du Service de supervision financière.

Traduit par SteelRavenZ