Le Ministère de la Justice cible 225 millions de dollars en cryptomonnaies liés à une fraude et au blanchiment d’argent
- Le Ministère de la Justice, avec l'aide de la blockchain, a tracé plus de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaies liés à un vaste réseau de fraude et de blanchiment d'argent.
- Plus de 400 victimes ont été identifiées dans cette escroquerie, et selon les rapports, elles ont probablement été trompées en croyant investir dans de véritables opportunités en cryptomonnaies.
Le DOJ (le Ministère de la Justice des États-Unis) a lancé une initiative majeure liée à la blockchain pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies. Cette action importante du DOJ illustre les efforts continus du gouvernement pour réprimer les malversations financières, en particulier dans le domaine des cryptomonnaies. Mercredi 18 juin, le DOJ a signalé des plaintes concernant un portefeuille spécifique contenant plus de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaies. Selon les détails, ce portefeuille était impliqué dans un schéma complexe de blanchiment d'argent via des cryptomonnaies. Le réseau facilitait les transferts de fonds volés à travers différentes adresses et comptes cryptographiques, conçu pour masquer l'origine des fonds illégaux.
source : justice.gov
Comment le DOJ a découvert l'escroquerie de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaies
Le DOJ a déclaré dans un communiqué que les enquêteurs ont utilisé l'analyse blockchain ainsi que d'autres méthodes techniques avancées pour tracer les fonds. Leurs conclusions ont révélé que les cryptomonnaies saisies (225,3 millions de dollars) sont liées à de l'argent volé blanchis via des opérations d'investissement frauduleuses, souvent appelées « escroqueries à la confiance en cryptomonnaies », qui ciblent des individus en ligne. L'enquête a également permis d'identifier plus de 400 victimes de ce réseau. Ces personnes ont été trompées en pensant investir dans des opportunités lucratives en cryptomonnaies, mais ont finalement perdu leurs fonds dans des schémas d'investissement fictifs. Matthew R. Galeotti, chef de la division criminelle du Ministère de la Justice, a déclaré qu'ils travaillent en étroite collaboration avec des agences à travers le pays pour récupérer l'argent volé, le reprendre aux escrocs basés à l'étranger et le rembourser aux victimes. Galeotti a ajouté que cette saisie de 225,3 millions de dollars est l'une des plus importantes jamais réalisées par le Service Secret américain dans le domaine des cryptomonnaies.
Traduit par SteelRavenZ
