Fraude pétrolière : le DOJ ordonne la restitution de 7,1 millions en crypto aux victimes

Le ministère américain de la Justice frappe un grand coup dans l'univers des escroqueries liées aux cryptomonnaies.

7,1 millions de dollars en actifs numériques seront restitués aux victimes d'un schéma frauduleux lié à l'industrie pétrolière. Une rare victoire pour les petits investisseurs dans un écosystème crypto souvent comparé au Far West.

Preuve que même dans la décentralisation, le bras long de la loi finit par rattraper les fraudeurs... après qu'ils aient siphonné les portefeuilles, bien sûr.

Le DOJ va saisir 7,1 millions de dollars en crypto pour les rendre aux victimes d’une fraude

Dans les détails, les victimes ont envoyé de l’argent à desse faisant passer pour des agents séquestres, notamment,et d’autres. Les procureurs fédéraux ont déclaré que les fonds avaient été acheminés par le biais de banques américaines, de comptes étrangers et d’au moins 19 portefeuilles de cryptomonnaies, certains étant liés à des adresses ip et à des échanges en Russie et au Nigeria.

Cette affaire met en lumière l’utilisation croissante des cryptomonnaies par le biais de réseaux internationaux de fraude et de blanchiment, en particulier ceux opérant dans des juridictions peu réglementées ou hostiles. Elle démontre également la dépendance croissante du ministère de la Justice à l’égard du traçage de la blockchain pour récupérer des actifs associés à la criminalité financière transnationale.

La justice américaine utilise le traçage blockchain pour remonter jusqu’à l’accusé

Andrew Lunardi, responsable de la croissance chez immutable et auteur de Magic Money, a déclaré à Decrypt que « contrairement à la croyance populaire, le traçage des fonds est souvent plus facile sur une blockchain publique que dans la finance traditionnelle ». Il a ajouté que la transparence de la blockchain a fait de la criminalistique blockchain un atout puissant dans les enquêtes criminelles.

L’enquête du ministère de la Justice a révélé qu’Auyeung contrôlait un réseau de sociétés fictives utilisées pour superposer des transactions et masquer l’origine des fonds. Il aurait déplacé les dépôts des victimes via plus de 80 comptes bancaires et près de 20 portefeuilles de cryptomonnaies, convertissant finalement le produit en Bitcoin, Ethereum, Tether et USD Coin.

Le DOJ a donc décidé de saisir les fonds numériques pour les restituer aux victimes et cette affaire démontre une fois de plus que la justice américaine sait utiliser les outils de traçage blockchain pour remonter jusqu’aux criminels. De plus, elle met en lumière le fait que les cryptomonnaies ne sont pas anonymes et que les transactions peuvent être suivies sur la blockchain.

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