Europol écrase un réseau criminel crypto de 23 millions – la blockchain n’oublie rien

Les gendarmes du numérique frappent encore. Europol vient de démanteler un syndicat du crime spécialisé dans les arnaques crypto, siphonnant 23 millions de dollars avant que la traçabilité inhérente à la blockchain ne les trahisse.

Le coup de filet survient alors que les régulateurs globaux durcissent leur ton sur l’écosystème crypto. Ironie cruelle : ces escrocs ont probablement perdu plus en frais de gas que certains hedge funds en 2022.

Europol démantèle une « mafia crypto »

L’information a été rendue publique en début de semaine. Et elle concerne une opération menée par la police européenneen janvier dernier. Cela dans le cadre d’une enquête menée par un tribunal d’Almeria, en Espagne.

Au programme, le démantèlement d’uneimpliquée dans le blanchiment d’argent. Et plus précisément dans le cadre d’activités liées au trafic de migrants et de drogue.

Une opération qui a permis d’arrêter, dont 15 en Espagne, 1 en Autriche et 1 en Belgique. Mais également de saisir(5 millions de dollars) en espèces, cryptomonnaies, véhicules, fusils de chasse et appareils électroniques.

Une banque clandestine crypto de type hawala

Selon les informations disponibles, cette organisation criminelle gérait un système de transfert d’argent secret et informel appelé., c’est un système de transfert d’argent traditionnel,,et. Très utilisé au Moyen-Orient, en Asie du Sud et dans certaines communautés migrantes, il repose sur unqui se font mutuellement confiance.

Mais ce « « , initialement pensé comme un vecteur de solidarité pour les diasporas, peut aussi être détourné à des fins moins nobles. Certains exploitent le système de hawala pour financer des activités illicites, brouillant la frontière entre entraide communautaire et dérives criminelles.

Dans le cas présent, il s’agissait deà d’autres réseaux criminels. Avec comme destination principale la Chine et le Moyen-Orient.

Cette opération menée par Europol aura permis de mettre fin à unetrès active. Et de saisir un butin estimé à. Une affaire qui démontre une nouvelle fois la capacité des forces de l’ordre à remonter les traces laissées sur la blockchain. Car, contrairement à ce que certains continuent de penser, les cryptomonnaies ne sont pas anonymes.

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