Grupo Refit : Comment fonctionnait le schéma du plus grand fraudeur fiscal du Brésil, selon le fisc
- Qui est derrière le Grupo Refit ?
- Le mécanisme de fraude fiscale
- Les conséquences de l’opération Carbone Oculto
Le Grupo Refit, au cœur d’une vaste enquête pour fraude fiscale et blanchiment d’argent, est accusé d’avoir orchestré un système sophistiqué impliquant des sociétés écrans, des fonds d’investissement et des paradis fiscaux. Avec des préjudices estimés à 26 milliards de réaux, cette affaire révèle les rouages d’une évasion fiscale à grande échelle dans le secteur des carburants. Voici comment le fisc a démantelé ce réseau.
Qui est derrière le Grupo Refit ?
Fondé en 1954 sous le nom de Refinaria de Manguinhos, le Grupo Refit a évolué pour devenir un acteur majeur du secteur énergétique brésilien. Basé à Rio de Janeiro, le groupe opère à l’échelle nationale avec une capacité de stockage dépassant les 200 millions de litres. Malgré son histoire liée à la campagne "Le pétrole est à nous" de Getúlio Vargas, Refit a été impliqué dans plusieurs scandales, dont l’opération "Carbone Oculto" en 2025, révélant des fraudes massives.
Le mécanisme de fraude fiscale
Le schéma reposait sur un enchevêtrement d’entreprises fictives et de fonds offshore. En un an, plus de 70 milliards de réaux ont été blanchis via des transactions opaques. Les autorités ont identifié 17 fonds liés au groupe, totalisant 8 milliards de réaux d’actifs. Des sociétés basées aux États-Unis servaient de relais pour rapatrier des fonds au Brésil, exploitant des failles juridiques pour échapper à l’impôt.
Les conséquences de l’opération Carbone Oculto
Après cette opération, Refit a restructuré ses activités financières, passant de mouvements de 500 millions à 72 milliards de réaux. Les investigations ont mené au gel de 10,2 milliards de réaux en biens, dont des propriétés et véhicules. Le fisc brésilien, en collaboration avec des agences internationales, continue de traquer les actifs dissimulés.
