Coinbase Aide le Service Secret à Démanteler une Arnaque Crypto Record de 225 Millions de Dollars

L'échange de cryptomonnaies Coinbase a annoncé avoir joué un rôle clé en aidant le Service Secret américain (USSS) à réaliser sa plus importante saisie de cryptomonnaies à ce jour, permettant à l'agence de récupérer 225 millions de dollars en usdt liés à des escroqueries d'investissement en ligne connues sous le nom de « pig butchering » (littéralement « abattage de cochon »).

Dans un récent article de blog, l'échange a détaillé son soutien à l'enquête de l'USSS, qui incluait le suivi des transactions blockchain et l'aide à identifier les victimes d'escroquerie pouvant prétendre à une compensation.

Le Département de la Justice américain (DOJ) a déposé la semaine dernière une action en confiscation civile visant à saisir plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaies récupérés par le Service Secret, soupçonnés d'être les produits d'escroqueries d'investissement de type « pig butchering » largement répandues.

Une escroquerie de type « pig butchering » est une fraude financière à long terme dans laquelle les escrocs construisent de fausses relations avec les victimes, souvent via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, pour gagner leur confiance avant de les convaincre d'investir dans des schémas frauduleux liés aux cryptomonnaies.

En 2023, Tether, la société derrière le stablecoin USDT, a bloqué l'accès à 39 portefeuilles contenant 225 millions de dollars en USDT liés à des activités frauduleuses. Selon les enquêteurs, l'USSS a tracé ces actifs jusqu'à plus de 140 comptes OKX, dont beaucoup étaient connectés à des individus ayant été contraints de travailler dans des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est.

En février 2024, Coinbase a collaboré avec plusieurs échanges et l'USSS pour retracer les transactions on-chain, identifier les victimes d'escroqueries et soutenir les efforts juridiques visant à saisir les fonds illicites. « Aux côtés des agents de l'USSS, les membres de l'équipe Coinbase ont mené un effort de plusieurs jours pour retracer des millions de transactions en cryptomonnaies depuis des portefeuilles illicites jusqu'aux envois depuis notre plateforme et analyser l'activité des comptes pour signaler les victimes à l'USSS », a écrit Coinbase.

Grâce à une analyse détaillée de la blockchain et à des documents obtenus par subpoena, l'USSS a pu identifier plus de 130 utilisateurs de Coinbase victimes de fraude, subissant des pertes totalisant 2,3 millions de dollars. Cependant, ces clients affectés ne représentent qu'une petite partie des milliers de personnes touchées par cette escroquerie à plus grande échelle.

Dans le cadre du processus de récupération des actifs, Tether a définitivement retiré de la circulation les 225 millions de dollars en USDT gelés via un burn on-chain. Un montant équivalent de nouveaux USDT a ensuite été émis et transféré vers un portefeuille géré par l'USSS, où les fonds sont détenus en attendant leur redistribution aux victimes vérifiées de l'escroquerie.

Pour en savoir plus

Michaela ne détient aucune position en cryptomonnaies et ne possède aucun actif crypto. Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil financier. The shib Magazine et The Shib Daily sont les médias et publications officiels du projet de cryptomonnaie shiba inu. Les lecteurs sont encouragés à effectuer leurs propres recherches et à consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.

Traduit par DarkMatterX