OKX sous le feu des régulateurs néerlandais : une amende record de plusieurs millions en perspective

La banque centrale des Pays-Bas assène un coup de semonce à l'encontre du géant crypto OKX.

Des millions en jeu - Les autorités financières néerlandaises brandissent la menace d'une sanction financière massive contre la plateforme d'échange, accusée de violations réglementaires.

Le régulateur serre la vis - La DNB (De Nederlandsche Bank) durcit son ton sur le respect des règles anti-blanchiment et de conformité KYC, dans un mouvement qui rappelle que même les crypto-geants doivent plier devant les exigences traditionnelles.

Une ironie amère - Alors que l'industrie célèbre la décentralisation, voilà que les vieilles institutions financières rappellent qui tient réellement les cordons de la bourse. Comme quoi, même dans la révolution crypto, les amendes restent une monnaie universelle.

OKX paie des amendes en 2025 pour des violations opérationnelles

La plateforme de trading fondée en 2017 a déclaré aux journalistes que la sanction était la plus légère jamais infligée par la DNB à une grande plateforme. Selon un porte-parole de l'entreprise, les amendes ont été réduites grâce à des mesures correctives, notamment la migration des utilisateurs néerlandais vers son entité européenne, entièrement agréée par Markets in Crypto Assets (MiCA).

Il s'agit toutefois du troisième cas de sanctions liées à des infractions aux règles auquel OKX est confrontée cette année. En février, l'entité seychelloise de la plateforme a été condamnée à payer une amende de 504 millions de dollars aux États-Unis après que les autorités ontdentplusieurs violations de conformité. 

Les enquêteurs ont indiqué qu'entre 2018 et début 2024, OKX a traité plus de 1 000 milliards de dollars de transactions pour des clients américains, malgré leur blocage officiel de sa plateforme. Parmi ces transactions, plus de 5 milliards de dollars étaient liés à des produits criminels et à des activités suspectes.

Un audit de conformité réalisé en 2023 a révélé des failles systémiques, ce qui a conduit à une sanction de 1,1 million d'euros (1,2 million de dollars) en avril de la part de la Cellule d'analyse du renseignement financier (FIAU). Selon la FIAU, certaines de ces défaillances étaient « graves etmatic».

OKX a réagi en promettant aux autorités de surveillance financière qu'elle améliorerait sa conformité dans les années à venir. 

Au cours du même mois, la Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a déposé une plainte pénale contre la plateforme de trading, ainsi que contre neuf personnes auprès de la Division de la répression de la criminalité économique du pays. La SEC alléguait que le groupe exploitait une plateforme d'échange d'actifs numériques en violation du décret d'urgence sur les entreprises d'actifs numériques promulgué en 2018.

En janvier, l'Autorité maltaise des services financiers (MFSA) a infligé une amende de 304 000 € à OKX pour non-respect de certaines réglementations non spécifiées. Dans le cadre d'un accord conclu lors de cette procédure, la bourse a accepté de désigner un prestataire de services tiersdent pour examiner son cadre de gouvernance.

Au-delà des amendes, Bloomberg News a rapporté en mars que les autorités européennes enquêtaient pour savoir si des pirates informatiques avaient utilisé les outils Web3 de la plateforme pour blanchir des fonds volés lors d'un vol de 1,5 milliard de dollars sur la plateforme de trading Bybit.

Les Pays-Bas et les États-Unis s'associent pour traquer l'utilisation illicite de cryptomonnaies

Entre-temps, les autorités néerlandaises et américaines ont annoncé dimanche avoir fermé la place de marché VerifTools, une boutique en ligne vendant de faux documents d'dent.

Selon un communiqué consulté par Cryptopolitan, la place de marché acceptait des paiements en actifs numériques pour des documents falsifiés à partir de 9 dollars. Selon les enquêteurs, deux serveurs physiques à Amsterdam ont été saisis, ainsi que 21 serveurs virtuels servant à l'opération.

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