Le Nigéria sollicite l’aide des victimes de l’escroquerie CBEX dans une affaire en cours - La justice s’attaque aux arnaques cryptos

Nigéria contre CBEX : la chasse aux escrocs de la crypto est ouverte.

Les autorités nigérianes lancent un appel aux victimes - une mobilisation sans précédent pour traquer les fonds disparus.

Plaintes en cascade

Des centaines d'investisseurs ont été piégés par la plateforme CBEX, promettant des rendements astronomiques - comme d'habitude dans ce secteur qui adore les promesses trop belles pour être vraies.

La Financial Standards Agency (FSA) nigériane coordonne désormais les recoupements - adresses wallet, transactions blockchain, tout passe au crible.

Une affaire qui pourrait créer un précédent juridique majeur en Afrique de l'Ouest - et rappeler que même dans la décentralisation, quelqu'un finit toujours par devoir nettoyer les dégâts.

L'EFCC exhorte les victimes du CBEX à participer aux enquêtes

Dans sa déclaration , l'EFCC indique privilégier les témoignages de personnes ayant eu affaire directement à certains des promoteurs détenus dans les bureaux de la CBEX à Ibadan. Les victimes ont été invitées à se rendre à l'EFCC.

L'agence a lancé cet appel dans un communiqué publié vendredi sur son compte officiel X, dont le texte détaillé est signé par Dele Oyewale, responsable des médias et de la publicité à l'EFCC. L'EFCC a affirmé que CBEX avait entraîné de lourdes pertes financières pour les Nigérians qui avaient investi leurs économies sous des promesses de rendements irréalistes. L'agence avait précédemment indiqué que les personnes arrêtées avaient utilisé leur entreprise pour promouvoir l'escroquerie en créant des publicités et en induisant le public en erreur.

Selon l'EFCC, les accusés ont promis aux victimes des rendements irréalistes allant jusqu'à 100 % de leurs investissements dans plusieurs publicités. Les documents judiciaires montrent que les victimes avaient initialement accès à leur page d'investissement sur les plateformes pour surveiller leurs investissements et leurs gains potentiels. Cependant, la situation a empiré lorsqu'elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient plus accéder au site web de CBEX ni récupérer les fonds investis sur la plateforme.

Les suspects plaident non coupables devant le tribunal

L'EFCC a indiqué que sur les six suspects initialement détenus, elle en poursuit actuellement trois, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo et le juge Ehirim Chukwuebuka, pour leur « implication présumée dans la plateforme frauduleuse de trading de cryptomonnaies en ligne appelée CBEX ».

Des documents judiciaires ont montré qu'Otorudo et Ehirim ont été traduits en justice par l'EFCC devant le juge Mohammed Umar de la Haute Cour fédérale d'Abuja le 7 juillet. Plusieurs rapports ont montré que le couple a finalement obtenu une caution de 10 millions de nairas chacun, avec deux cautions d'un montant similaire.

Des documents ont également montré qu'Olaonipekun, ainsi que sa société ST Technologies International Limited, ont également été traduits en justice devant le même tribunal le 18 juillet. Dans l'un des chefs d'accusation lus devant le tribunal, l'EFCC alléguait qu'entre janvier 2024 et mai 2025, les accusés avaient incité le public à déposer de l'argent à terme fixe ou payable à vue via CBEX. Ils avaient promis jusqu'à 88 % de retour sur investissement sans obtenir l'autorisation écrite de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Selon l'EFCC, le groupe aurait enfreint l'article 1 de la loi de 2025 sur les investissements et les valeurs mobilières (Investment and Securities Act), ce qui est passible de sanctions en vertu de l'article 96(5) de cette même loi. Les suspects ont plaidé non coupables. Cependant, l'EFCC souhaite que les victimes ayant investi directement dans le système se manifestent afin de contribuer à l'enquête de la commission. Elles seront probablement appelées à témoigner pour prouver que les suspects ont invité le grand public à investir dans CBEX via leurs publicités.

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