Inde : un tribunal rejette la libération sous caution dans une escroquerie crypto à 240 millions de dollars – la justice frappe fort

La justice indienne envoie un message clair : pas de passe-droit pour les fraudeurs crypto. Un tribunal a refusé ce vendredi 10 août 2025 la libération sous caution d'un suspect impliqué dans une arnaque monumentale.

Les détails qui font froid dans le dos :

- Montant détourné : l'équivalent de 240 millions de dollars en cryptos
- Méthode : une combinaison classique de promesses mirobolantes et d'opacité blockchain
- Réaction des autorités : la main lourde, preuve que la régulation se durcit

Le secteur crypto montre encore une fois son visage Janus : technologie révolutionnaire d'un côté, terrain de jeu pour escrocs de l'autre. Mais cette fois, les régulateurs semblent déterminés à faire payer le prix fort – littéralement.

Dernier coup de griffe : 'Quand les rendements promis ressemblent à un conte de fées, c'est généralement... une arnaque. Même dans la DeFi.'

La Haute Cour indienne refuse la libération sous caution d'un suspect lié à une fraude à l'investissement en cryptomonnaies

Le juge Kukreja a également souligné que, bien que le requérant Sharma soit en détention depuis octobre 2023, son avocat n'a pas apporté de changement substantiel dans les détails de sa situation après le rejet d'une précédente demande de libération sous caution, qui aurait permis sa libération sous caution. Le tribunal a également jugé que les infractions étaient graves, car elles affectent le pays et sont prises au sérieux.

Selon la police indienne, cette fraude a débuté en 2018, mais a été portée à l'attention des autorités lorsqu'un de ses investisseurs, Arun Singh Guleria, a déposé une plainte en septembre 2023 au commissariat de Palampur, dans le district de Kangra. Le plaignant a mentionné qu'un groupe d'individus, dont Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg et Abishek Sharma, étaient impliqués dans des activités frauduleuses liées aux actifs numériques dans l'Himachal Pradesh.

Sur les conseils de Subash, le plaignant et d'autres personnes ont investi des fonds sur un site web appelé Voscrow, prétendument géré par les individus. Il a indiqué que des actifs numériques leur avaient été offerts en échange de leurs investissements. Sukhdev, ainsi que d'autres promoteurs de la plateforme, auraient escroqué le public via cette plateforme, en utilisant une autre plateforme, appelée Hypenext, pour promettre également aux investisseurs que leurs fonds seraient doublés.

Les enquêtes révèlent le modus operandi du groupe

Selon certaines informations, plus de 1 000 policiers d'État figuraient parmi les victimes ayant perdu des fonds au profit de la plateforme frauduleuse. Le 26 septembre 2023, une équipe d'enquête spéciale, dirigée par le DIG de la région nord de Dharamshala, a été créée pour enquêter sur diverses transactions frauduleuses liées aux cryptomonnaies à travers le pays. La police indienne a pu appréhender tous les autres suspects dans cette affaire, à l'exception de Subhash, qui, selon elle, avait quitté le pays.

L'enquête a révélé le mode opératoire du groupe, soulignant qu'il jouait sur l'innocence de ses victimes en leur offrant des récompenses élevées pour leurs investissements. Il a également créé un réseau de personnes qui recrutaient de nouveaux investisseurs, entretenant une chaîne qui donnait à l'investissement l'apparence d'une pyramide de Ponzi . De plus, le groupe leur aurait fourni des prix de cryptomonnaies manipulés, causant ainsi des pertes importantes aux investisseurs.

La police indienne a également déclaré avoir découvert, au cours de l'enquête, qu'Abishek, le requérant, était chargé d'organiser plusieurs rassemblements d'investisseurs à travers l'État. Ces rassemblements se sont déroulés à différents endroits, notamment à Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur et Hamirpur. Il a également été révélé que les individus avaient créé plusieurs sociétés écrans pour blanchir les fonds volés, certains d'entre eux investissant les bénéfices dans des propriétés et autres articles de luxe et haut de gamme.

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