Hayden Davis contre-attaque : demande à la Cour de New York de rejeter le recours collectif Balance Scam

Le fondateur de Balance se défend face aux accusations. Hayden Davis monte au créneau pour torpiller le recours collectif devant les tribunaux new-yorkais.

Une bataille juridique qui sent bon les millions envolés. Encore un scandale crypto qui fait jaser Wall Street – comme si les traders traditionnels avaient besoin de plus de munitions pour leur mépris.

Affaire à suivre : la Cour décidera si les plaignants ont un cas solide... ou juste une rancœur post-bull market.

Le projet a été «conçu en Argentine», dit Davis

Pour sa défense, Davis a insisté pour que l'initiative Balance n'avait aucun lien direct avec New York. "Le projet a été conçu en Argentine", a-t-il affirmé dans le dossier du tribunal, disant aux procureurs qu'il était "offert à tout acheteur dans le monde" et non commercialisé selon une juridiction spécifique.

La motion cherche également à nerf la présence en ligne du projet, décrivant son site Web comme «passif» et en disant qu'il «ne transmet pas sciemment des biens ou des services aux utilisateurs d'autres États». Davis a affirmé que la fonction du site était limitée à «collecter des demandes auprès d'entreprises en Argentine».

Les plaignants allèguent que Davis, ainsi que ses frères et collègues co-fondateurs de Kelier Ventures, Gideon et Thomas Davis, ont construit la Balance sous la fausse promesse de stimuler l'économie de l'Argentine.

Pourtant, Davis a contré les allégations dans le dossier du tribunal, affirmant que de telles déclarations n'étaient pas dirigées spécifiquement à New York Resi dent et que la plainte « n'allègue pas que Davis était physiquement présente à New York lorsqu'il a fait de telles déclarations » . 

Pourtant, Davis a contré les allégations dans le dossier du tribunal, affirmant que de telles déclarations n'étaient pas dirigées spécifiquement à New York Resi dent et que la plainte « n'allègue pas que Davis était physiquement présente à New York lorsqu'il a fait de telles déclarations »

En mai, les plaignants ont obtenu une ordonnance de juridiction temporaire exigeant un cercle, l'émetteur de la stablecoin de l'USDC, de geler environ 57,65 millions de dollars d'actifs prétendument liés au projet Balance. À son apogée, Balance avait une capitalisation boursière de 4,6 milliards de dollars avant de s'écraser de 94%, laissant des milliers d'investisseurs dans le rouge.

Le recours collectif nomme également d'autres entités qui seraient liées à l'opération Balance, notamment la société de blockchain Kip Protocol et son PDG Julian Peh, et la plate-forme cryptographique Meteora, aux côtés de son co-fondateur BenjAmin Chow.

Transactions suspectes de Davis et President Milei

Dans d'autres nouvelles connexes, la criminalistique blockchain Sleuth Fernando Molina a témoigné avant le Congrès de grands transferts de portefeuilles liés à Davis. Molina a mentionné plusieurs transactions chronométrées autour de certains points du scandale de la Balance et de ses liens politiques en Argentine.

Le 30 janvier, le même jour, Davis a rencontré l'argentin Presi dent Javier Milei à la Casa Rosada, Davis a transféré 507 500 $ via le Bitget Exchange 40 minutes après que Milei a publié une photo avec Davis sur X.

Une autre transaction suspecte a eu lieu le 13 février, un jour avant le lancement de la Balance. Selon Molina, Davis a envoyé 1,275 million de dollars à une plate-forme d'échange «qu'il n'utilise généralement pas». 

"Le portefeuille source était le même portefeuille qui a rendu l'argent à Dave Portnoy", a-t-il déclaré aux législateurs, se référant à l'entrepreneur de crypto américain qui s'est éloigné du projet avant sa chute.

Le 3 février, Davis a effectué une autre transaction importante de 1,991 million de dollars à un portefeuille différent. Le lendemain, le commerçant Mauricio Novelli, ce qui est censé être le lien de Davis avec Milei, a ouvert deux coffrets de dépôt en toute sécurité à la succursale de Banco Galicia à Martínez. Molina a affirmé que ces boîtes «auraient plus tard été vidé par sa mère et sa sœur».

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