Escroquerie OTC sur Télégramme : 50 millions de dollars siphonnés via des offres d’altcoins à prix cassés

Une arnaque sophistiquée sur Telegram a fait disparaître 50 millions de dollars en promettant des altcoins à prix réduits. Les victimes, attirées par des offres trop belles pour être vraies, ont mordu à l'hameçon.

Comment ça marche ? Les escrocs proposent des transactions OTC (over-the-counter) en dehors des plateformes régulées, avec des remises alléchantes sur des cryptos mineures. Résultat : des portefeuilles vidés en un clic.

Le piège était bien huilé : fausses preuves de solvabilité, faux avis, et même de faux intermédiaires « vérifiés ». Une combine classique, mais qui continue de faire des ravages.

Moralité : en crypto comme ailleurs, si c'est trop beau pour être vrai… c'est probablement une arnaque. Mais visiblement, certains n'ont toujours pas compris que les « opportunités exclusives » finissent souvent en larmes – et en virements irréversibles.

Arnaque révélée par Aza Ventures Bulletin sur Telegram

Après quelques cycles de ventes en vente libre, les transactions se sont développées, y compris à nouveau Axélar, près de l'herbe et d'autres jetons. La dernière offre est venue le 1er juin pour les jetons fluides. 

Les équipes de token ont commencé à être conscientes de la perte potentielle, avec sui et EGOLD (EGLD) avertissant les accords en vente libre. Les équipes ont expliqué qu'il n'y a pas de programme ou de transaction pour des remises importantes et l'acquisition. 

Même l'enquêteur en chaîne Zachxbt a mis en garde contre le risque de conclure des accords sur Telegram, offerts par un fonds de capital-risque inconnu. Malgré cela, les abonnés ont montré la confiance et la demande pour les transactions, en raison de la trac de certains participants. Jusqu'à récemment, l'équipe a envoyé des excuses que les transactions concluraient, citant des retards et des détails techniques du projet.

Au cours des deux dernières semaines, la principale source de transactions, appelée source 1, a disparu du Bulletin AZA Ventures Channel AZA. La chaîne a annoncé qu'une partie des accords était en fait des régimes de Ponzi, tandis que d'autres étaient légitimes et une certaine valeur pouvait être récupérée. AZA Ventures est un de niveau 4 , avec 71 investissements dans des projets relativement petits.

L'administrateur de la chaîne est désormais confronté aux trois principaux originaux des offres en vente libre, visant à récupérer les fonds d'ici la fin juin. Les autorités et les échanges ont été informés, avec la possibilité de geler les fonds. 

Jusqu'à 50 millions de dollars ont été prélevés sur des acheteurs, dont les baleines, les kols et autres projets. Les transactions comprenaient plusieurs jetons tendances, notamment kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain, etc. Les offres ont montré une conscience des tendances de la cryptographie, offrant certains des altcoins et projets les plus en vogue.

Scammer lié au projet de crypto-élivé Binance

L'un des plus grands coups contre la confiance dans la crypto est la personne appelée source 1. Pour l'instant, la chaîne gardait sa durée dent bien qu'il y ait des affirmations que le vendeur est également le fondateur d'un autre projet de crypto important, avec une réputation et une liste sur Binance .

Initialement, le canal OTC Offres ne conduira pas ladentde la source 1, visant à utiliser l'effet de levier pour récupérer autant de valeur que possible pour les investisseurs. 

" Je veux être clair: la seule raison pour laquelle je ne divulgue pas actuellement la source 1 est parce que je pense que garder ce dent dent fois vos investissements et mes investissements. Si, à un stade ultérieur, la communauté estime qu'il est préférable de les dox et de procéder différemment, je suis ouvert à cela .

Cependant, la source 1 peut avoir divulgué sa vraie personnalité, en essayant de différencier son profil social de l'arnaque. Récemment, Ravindra Kumar a posté sur X, déclarant qu'il n'était pas impliqué dans les transactions en vente libre. Kumar est l'un des fondateurs de Self Chain (SLF), anciennement connu sous le nom de Frontier.

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